LUPATECH S. A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43.3.0002853-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 002/2011
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2011
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de janeiro de 2011, às 13.30 horas, na sede social da
Companhia, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n.º 201, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do
Rio Grande do Sul.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor
Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, nos dias 28, 29 e
30 de dezembro de 2010. Tendo em vista a presença de acionistas representando 50%
(cinquenta por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme
indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, a teor do artigo 135 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Assembleia
Geral Extraordinária não foi instalada.
3. MESA: Nestor Perini, Presidente; Nilso Picinini, Secretário.
4.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Tendo em conta que não houve quorum para instalação da
Assembleia Geral Extraordinária, os temas constantes do competente Edital de Convocação para
esta Assembleia serão deliberados em nova Assembleia a ser instalada, em segunda convocação,
conforme o disposto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações.
5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 12
de janeiro de 2011. Nestor Perini, Presidente; Nilso Picinini, Secretário; Acionistas presentes:
College Retirement Equities Fund; State of California Public Employees Retirement System;
State Street Emerging Markets; Wellington Trust Company N. A.; The Pension Reserves
Investment Management Board; Eaton Vance Parametric Tax-Managed Emerging Markets
Fund; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); State ST B And T C Inv F F T E Retir
Plans; Railways Pension Trustee Company Limited; Eaton Vance Parametric Structured
Emerging Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment TFE Ben Plans Em Mq Equ Fd;
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; Ishares III Public Limited Company; SSGA
MSCI Emerging Mkt Small CI NON Lending Common Trt Fund; Vanguard FTSE All-Word
EX-US Small-Cap Index Fund Asovieif; Powershares Emerging Markets Infrastructure
Portfolio; Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda FD B; Emerging Markets
Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund; The J P Morgan Global Em Mkts Fund, LLC;
Public Employees Re Assoc of New Mexico; JPMorgan Funds; Fidelity Investment Money
Management INC; Vanguard Total International Stock Index Fd, A SE VAN S F (p.p. Dr.
George Washington Tenorio Marcelino). Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda.; Nestor
Perini; Gilberto Pasquale da Silva; José Luiz Tavarez Ferreira; Eduardo Lobato Salles Moulin
Louzada; Sergio Feijão Filho (p.p. Dr. Jean Matana Moreira e Jucelino de Carli). Fundação
Petrobras de Seguridade Social - PETROS (p.p. Dr. Jean Matana Moreira). BNDES
Participações S. A. - BNDESPAR (p.p. Dra. Letícia Lourenço Costa).
Declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.
Nilso Picinini
Secretário
Lupatech S. A.
Rua Dalton Lahn dos Reis, n.º 201 - Distrito Industrial
95.112-090 - Caxias do Sul - RS
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
www.lupatech.com.br
LUPATECH S. A.
Corporate Taxpayer ID No. 89.463.822/0001-12
Corporate Registry NIRE 43.3.0002853-4
Publicly Held Company - New Market
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 002/2011
HELD ON JANUARY 12, 2011
1. DATE, TIME AND PLACE: Held on January 12, 2011 at 1.30 pm, at the Company's headquarters,
at Rua Dalton Lahm dos Reis, No. 201 in the city of Caxias do Sul, State of Rio Grande do Sul.
2. 2. NOTICE AND ATTENDANCE: The Convening Notice was published in the newspapers Valor
Econômico and in the Official Gazette of the State of Rio Grande do Sul, respectively, on the
days 28, 29 and 30 of December 2010. Given the presence of shareholders representing 50%
(fifty percent) of the Company's capital stock, all of them with voting rights, as indicated in the
respective Shareholders' Attendance Book, by the wording of Article 135 of Law 6.404/76, as
amended the Extraordinary General Meeting was not installed.
3. TABLE: Nestor Perini, Chairman; Nilso Picinini, Secretary.
4.
AGENDA AND RESOLUTIONS: Given the lack of quorum to the installation of the Extraordinary
General Meeting, accordingly to topics contained in the Extraordinary General Meeting Call
Notice, will be deliberate in new Meeting to be installed in second call as defined in the
Shareholder’s Attendance Book, by the wording of Article 135.
5. CLOSING: Having nothing more to be discussed, the Meeting was closed, from which these
minutes were drawn up, that after being read and approved, were signed by everyone. Caxias do
Sul (RS), January 12, 2011. Nestor Perini, Chairman; Nilso Picinini, Secretary; present
Shareholders: College Retirement Equities Fund; State of California Public Employees
Retirement System; State Street Emerging Markets; Wellington Trust Company N. A.; The
Pension Reserves Investment Management Board; Eaton Vance Parametric Tax-Managed
Emerging Markets Fund; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); State ST B And T C
Inv F F T E Retir Plans; Railways Pension Trustee Company Limited; Eaton Vance Parametric
Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment Tfe Ben Plans Em Mq
Equ Fd; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; Ishares III Public Limited Company;
SSGA MSCI Emerging Mkt Small CI NON Lending Common Trt Fund; Vanguard FTSE AllWord EX-US Small-Cap Index Fund Asovieif; Powershares Emerging Markets Infrastructure
Portfolio; Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda FD B; Emerging Markets
Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund; The J P Morgan Global Em Mkts Fund, LLC;
Public Employees Re Assoc of New Mexico; JPMorgan Funds; Fidelity Investment Money
Management INC; Vanguard Total International Stock Index Fd, A SE VAN S F (p.p. Dr.
George Washington Tenorio Marcelino). Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda.; Nestor
Perini; Gilberto Pasquale da Silva; José Luiz Tavarez Ferreira; Eduardo Lobato Salles Moulin
Louzada; Sergio Feijão Filho (p.p. Dr. Jean Matana Moreira e Jucelino de Carli). Fundação
Petrobras de Seguridade Social - PETROS (p.p. Dr. Jean Matana Moreira). BNDES
Participações S. A. - BNDESPAR (p.p. Dra. Letícia Lourenço Costa).
I hereby declare that this is a true copy of the minutes transcribed in the book.
Nilso Picinini
Secretary
Lupatech S. A.
Rua Dalton Lahn dos Reis, n.º 201 - Distrito Industrial
95.112-090 - Caxias do Sul - RS
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
www.lupatech.com.br