WEG S.A. GRUPO WEG - COMPANHIA ABERTA CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11 Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 CEP 89256-900 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NIRE 4 23 000 1220 3 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA, LOCAL: 31/03/2015, 16 horas, sede social da Companhia, à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, CEP 89256-900, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: (a) Acionistas representando mais de 78% do Capital Social; (b) O Sr. Alidor Lueders, representante do Conselho Fiscal; (c) O representante dos Auditores Independentes, Srº Marcelo Lima Tonini, da KPMG – Auditores Independentes e; (d) O Diretor Presidente Executivo da Companhia, Srº Harry Schmelzer Júnior. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcísio Vanin. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” nos dias 26 e 27 de fevereiro e 02 de março, de 2015, páginas 32, 390 e 37, respectivamente; no jornal “Valor Econômico“ de São Paulo/SP, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2015, páginas E2, E2 e E4, respectivamente; e no jornal “Correio do Povo” de Jaraguá do Sul/SC, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2015, páginas 29, 22 e 26, respectivamente. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: contendo o relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, publicado no “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina”; no jornal “Correio do Povo” de Jaraguá do Sul/SC; e no jornal “Valor Econômico” de São Paulo/SP, todos no dia 26 de fevereiro de 2015. Propostas do Conselho de Administração colocadas a disposição nos sites WEG www.weg.net, CVM www.cvm.gov.br e BM&FBovespa www.bmfbovespa.com.br. ORDEM DO DIA: Dispensada leitura do Edital de Convocação, face sua regular e prévia publicação. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. APRESENTAÇÃO: Antes de passar para as deliberações sobre a Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Décio da Silva, destacou alguns aspectos relevantes do exercício findo. Apesar de forte desaceleração na indústria brasileira, a WEG obteve em 2014 um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, reflexo do bom momento dos negócios de energia e da presença internacional da Companhia. DELIBERAÇÕES: Decidiram os senhores acionistas: I - Em Assembleia Geral Ordinária 1. Aprovar, por maioria, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e demais atos e documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014, enviados à CVM e BM&FBOVESPA no dia 25/02/2015 e publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Correio do Povo e Valor Econômico, no dia 26/02/2015. 2. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício colocado à disposição da Assembleia Geral, no montante de R$ 954.726.136,02, mais: (a) R$ 607.703,30 relativo a Reversão de Dividendos de Exercícios Anteriores; (b) R$ 53.351,00 relativo a realização da Reserva de Reavaliação; (c) R$ 44.750.962,19 relativo a realização da Reserva de Reavaliação – Custo Atribuído; e (d) menos R$ 205.673,66 relativo a Reversão Plano de Opções de Ações, conforme proposto pelo Conselho de Administração, com a seguinte destinação: (a) R$47.736.306,80 para Reserva Legal; (b) R$ 521.159.996,99 para Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio já distribuídos; R$ 431.036.175,06 para Financiar Reserva para Orçamento de Capital/Investimento em 2015. Fica também aprovado o Orçamento de Capital para o ano de 2015, no montante de R$ 550.611.745,00, com as seguintes fontes de recursos: R$ 431.036.175,06 com recursos próprios (Retenção de lucros) e R$ 119.575.569,94 com recursos de terceiros/financiamentos. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração tomadas com base no art. 37 do Estatuto Social, referentes a distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014. 3. Com base no Art. 17 do Estatuto Social, aprovar por maioria a eleição do Srº UMBERTO GOBBATO, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual tomará posse no Livro de Atas do Conselho de Administração, no prazo de 30 dias a contar desta data, cujo término do mandato dar-se-á juntamente com o término do mandato dos demais conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2015. O Conselheiro eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e nos §§ 1º e 2º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. Para fins do disposto no § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, o conselheiro eleito indica como domicílio aquele indicado na sua respectiva qualificação retro citada. 4. Aprovar, por maioria, a fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia, para o exercício de 2015, no montante de até R$32.600.000,00, sendo até R$ 16.720.000,00 de honorários fixos e até R$ 15.880.000,00 de honorários variáveis, assim distribuída: (a) Remuneração pela WEG S/A no montante de até R$ 5.200.000,00 sendo até R$ 2.650.000,00 de honorários fixos e até R$ 2.550.000,00 de honorários variáveis; (b) Remuneração pela controlada WEG Equipamentos Elétricos S/A no montante de até R$ 25.900.000,00 sendo até R$ 13.300.000,00 de honorários fixos e até R$ 12.600.000,00 de honorários variáveis; e (c) Remuneração pela controlada WEG Tintas Ltda no montante de até R$ 1.500.000,00 sendo até R$ 770.000,00 de honorários fixos e até R$ 730.000,00 de honorários variáveis. 5. Aprovar, por maioria, a eleição dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Indicados pelos Controladores: membro efetivo: Alidor Lueders; e como seu suplente: Srº Ilário Bruch; membro efetivo: Srº Vanderlei Dominguez da Rosa; e como seu suplente: Srº Paulo Roberto Franceschi. Indicados pelos minoritários: membro efetivo: Srº Gilberto Lourenço da Aparecida; e como seu suplente: Srº Ivanilson Batista Luz. Os Conselheiros Fiscais tomarão posse no prazo de 30 dias, a contar desta data, mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal e exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após esta data. Declaram também que atendem os requisitos previstos em lei e que não estão impedidos para o exercício do cargo, nos termos do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 6. Aprovar, por unanimidade, a remuneração individual mensal para os membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de R$ 6.850,00 (Seis mil oitocentos e cinquenta reais). 7. Aprovar, por unanimidade, que as publicações dos atos legais da Companhia sejam feitas nos seguintes jornais: “Correio do Povo”, de Jaraguá do Sul – SC, “Valor Econômico”, de São Paulo – SP, “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina”. II - Em Assembleia Geral Extraordinária 8. Aprovar, por unanimidade, o desdobramento das ações de emissão da Companhia, por meio do qual cada ação atual passa a ser representada por 2 (duas) ações, sem alteração do valor do Capital Social. Consequentemente, fica aprovada a alteração do caput e do parágrafo 1º do art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais parágrafos: “Art. 5º - O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 3.533.972.568,00 (Três bilhões, quinhentos e trinta e três milhões, novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), representado por 1.614.353.076 (Um bilhão, seiscentos e quatorze milhões, trezentos e cinquenta e três mil e setenta e seis) ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto.” Parágrafo 1º - Fica autorizada a emissão de 32.287.000 (trinta e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil) novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, todas com direito a voto, independentemente de reforma estatutária e mediante deliberação do Conselho de Administração.” Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foi lavrada a presente ata, que é por todos assinada. Jaraguá do Sul (SC), 31 de março de 2015. Eugenio Jose da Silva / Wernin Administradora Ltda / Heide Behnke / CPD - Participação e Administração de Bens Ltda / G.Werninghaus Administradora Ltda - P/PROCURADOR SRº DIMAS TARCISIO VANIN. Eggon João da Silva Administradora Ltda / Clica Voigt Administradora Ltda / SI Voigt Administradora Ltda / Dabliuve Administradora Ltda / Paulo Donini - P/PROCURADOR SRº EDWARD HENRIQUE DE SÁ. Samir Mattar / Lenos Administradora Ltda / Helana Administradora Ltda - P/PROCURADOR SRº LUIS FERNANDO MORAN DE OLIVEIRA. EW Administradora Ltda / HDR Administradora Ltda - P/PROCURADOR SRº MARTIN WERNINGHAUS. WPA Participações e Serviços S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. P/PROCURADOR Balder Participações Ltda Sérgio Luiz Silva Schwartz Gerd Edgar Baumer Sens Participações Ltda. Moacyr Rogério Sens Alidor Lueders Wilson José Watzko Voigt Schwartz Administradora Ltda CURIAN/ABERDEEN LATIN AMERICA FUND / FIDELITY FUNDS SICAV / NBIMC LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY FUND / FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND / FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC – SELECT EMERGING MARKETS EQUITIES FUND / FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND / FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND / JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND / CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM / CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL FUND / CITIGROUP 401 (K) PLAN / CITY OF NEW YORK GROUP TRUST / COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND / COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUB SCHOOL EMERGING RETIREMENT S / COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION / COMPASS AGE LLC / COMPASS EMP EMERGING MARKETS 500 VOLATILITY WEIGHTED FUNDS / DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST / DREYFUS OPP FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BEMEF / DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND / DUPONT PENSION TRUST / JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC / JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC / JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AM EQUITY FUND / JPMORGAN FUNDS / LABOR PENSION FUND SUP. COM. – LABOR P FUND / CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND / NORGES BANK / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045828 / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045829 / / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045833 / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045835 / / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045792 / / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045794 / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS T FOR MTBJ400045796 / ADVANCED SERIES TRUST – AST PI PYRAMIS QUANT PORTFOLIO / ADVANCED SERIES TRUST – AST GOLDMANN SACHS MULTI OSSET P ALASKA PERMANENT FUND / ALGER EMERGING MARKETS FUND / ALGER GLOBAL GROWTH FUND / ALGER SICAV – ALGER EMERGING MARKETS FUND / ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PROD TRUST / ARIZONA PSPRS TRUST / AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST / AXA WORLD FUNDS / AXA WORLD FUNDS – FRAMLINGTON EMERGING MARKETS / BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST / BEST INVESTMENT CORPORATION / BMO HARRIS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO / BNY MELLON TRUST & DEP (UK) L ATF SJPEMEV TRUST / BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTES L-MAIN A/C / BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTES LTD-(MPF A/C) / CADMOS FUND MANAGEMENT - GUILE EMERGING MARKETS ENGAGEMENT FUND / CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD / CATHOLIC HEALTH INITIATIVES / CF DV EMERGING MKTS STOCK INDEX FUND / EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFEBP – EMERGING MARKETS EQUITY FUND / EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COM / EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4 / EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK Q PARTN / FIDELITY EMERGING MARKETS FUND / FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND / ESSEX COUNTY COUNCIL / EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AM BO PEN / FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND / FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MKTS INDEX FUND / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND / FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT FUND / FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND / FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS / GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF / HC CAPITAL TRUST THE INST INTERN EQUITY PORTFOLIO / HC CAPITAL TRUST THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO / HP INVESTMENT COMMON CONTRACTUAL FUND / IBM 401 (K) PLUS PLAN / IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND / ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES VIII PUBLIC LIMITED COMPANY / ING JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO / JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS EMMF / JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC / JANUS EMERGING MARKETS FUND / JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC E ALL FUND / JOHN HANCOCK VARIABLE INS T INT EQUITY I TRUST B / JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND / LACM EMERGING MARKETS FUND L.P. / ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY / LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS P.L.C. / LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC / LEGG MASON GLOBAL FUNDS. P.L.C. / LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND / MELLON BANK N.A. EM B C INV FUND PLAN / MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE / NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP FOR JPM EMERGING MARKETS FUND / MACKENZIE EMERGING MARKETS CLASS / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND / NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN / NAV CANADA PENSION PLAN / NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY / NEW YORK STATE TEACHER’S RETIREMENT SYSTEM / NORTHERN TRUST COLL ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) / NORTHERN TRUST COLL EMERGING MARKETS INDEX FUND - LEND / NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC / NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLL FUND TRUST / NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND / OMERS ADMINISTRATION CORPORATION / PACIFIC GAS AND ELECTRIC COM NUFQCPUC DEC MT / PANAGORA GROUP TRUST / PICTET – EMERGING MARKETS INDEX / PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH) – EMERGING MARKETS TRACKER / POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INV TRUST / PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF OHIO / PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO / PUBLIC SECTOR PENSION INV BOARD / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP / PYRAMIS GROUP TRUST F EMP BEN PLANS / PYRAMIS SELECT EMERGING MKTS EQUITY TRUST / RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED / ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST / SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF / STATE OF NEW MÉXICO STATE INV COUNCIL / STATE OF OREGON / STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST / FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND / NOMURA MULTI MANAGERS FUND III – EMERGING MARKETS EQUITY / RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND (USA) / RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMI / STATE STREET TRT LTD AS DEP FOR SCOTTISH WID TRA AND SPECIALIST INV FDS ICVC - LATIN AMERICAN FUND / STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV – SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND / STICHTING F & C MULTIMANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE / STICHTING F & C WERELDWIJD ENHANCED A ANDELENFONDS / TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS / TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS / THE BANK OF KOREA / THE BARING EMERGING MARKETS UM FUND SFTBLAF / THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM / THE CANADIAN MEDICAL PROT ASSOCIATION / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD ATONBEMF / THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MO / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., RE: NIPPON COMGEST EMERGING MARKETS MOTHER FUND / THE SEVENTH SWEDISH NAT P FUND – AP 7 EQ FUND / TIAA – CREF FUNDS – TIAA – CREF EM MKTS EQ INDEX FUND / TRUST & CUSTODY SB, LTD AS TFC EM EQ FUND / UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST / UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS / VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC / VANGUARD EM MKTS STOCK INDEX FUND, A SOF VANGUARD SF / VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS / VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK I FUND / VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY / VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS / VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: EMERGING MARKETS PORTFOLIO / VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO / WASA EMERGING MARKETS SELECT FUND / WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD / WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIES STOCK PORTFOLIO / WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROUWTH FUND / WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND / WISDOMTREE GLOBAL EX-US DIVIDEND GROWTH FUND / FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND / ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, A SERIES OF ABERDEEN FUNDS / ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, INC / 'ALLIANZ EQUITY EMERGING MARKETS 1 / EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA / MAGELLAN- BANCO SANTANDER S.A. / ABERDEEN BRASIL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES / ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND / ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND / ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND / ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC / ABERDEEN STRATEGIC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / AXA INSURANCE LTD / AXA LIFE LTD / HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST / MATIGNON GLOBAL ACTIONS EMERGENTES / THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEP OF ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND - P/PROCURADOR SRº MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES ADVOGADOS. Décio da Silva Dimas Tarcisio Vanin Presidente Secretário