Ata nº 539
1. Data, hora e local: reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada dia 11 de dezembro de
2012, às 14 horas, no Edifício-sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar - Porto Alegre RS.
2. Verificação de presenças: Túlio Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva; Dilio Sérgio Penedo,
Erineu Clóvis Xavier; Francisco Carlos Bragança de Souza; Marcelo Tuerlinckx Danéris e Olivio de Oliveira
Dutra – Conselheiros; João Acir Verle – Membro do Comitê de Auditoria; Luiz Carlos Morlin – Diretor de
Controle e Risco; Werner Kohler – Superintendente Executivo da Unidade de Contabilidade; José Luis
Campani Lourenzi – Superintendente Executivo da Unidade de Gestão de Riscos Corporativos, e
Alexandre Pedro Ponzi – Superintendente Executivo da Unidade de Relações com Investidores, Mercado
de Capitais e Governança.
3. Deliberações tomadas: conforme determina o art. 204, da Lei nº 6.404/76 e o § único do art. 87, do
Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou a antecipação do pagamento de dividendos
intermediários aos acionistas, em dezembro de 2012, no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais).
4. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida,
aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião o Sr. Jorge Irani da Silva,
Secretário-Geral do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
CERTIDÃO
Certifico que o presente registro é cópia fiel do que consta na Ata nº 539, de 11-12-2012, lavrada no livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Srs. Túlio
Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva; Dilio Sérgio Penedo; Erineu Clóvis Xavier; Francisco Carlos
Bragança de Souza; Marcelo Tuerlinckx Danéris, e Olivio de Oliveira Dutra – Conselheiros.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2012.
Túlio Luiz Zamin
Vice-Presidente do Conselho