Ata nº 558
1. Data, hora e local: reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada dia 1º de abril de
2014, às 14 horas, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar – CEP
90018-900 - Porto Alegre/RS.
2. Verificação de presenças: Túlio Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva; Dilio Sérgio
Penedo, Erineu Clóvis Xavier; Francisco Carlos Bragança de Souza; Guilherme Cassel; Marcelo
Tuerlinckx Danéris, e Olivio de Oliveira Dutra – Conselheiros; João Acir Verle – Membro do Comitê de
Auditoria; Luiz Carlos Morlin – Diretor de Controle e Risco; Werner Kohler – Superintendente Executivo
da Unidade de Contabilidade; José Luis Campani Lourenzi – Superintendente Executivo da Unidade de
Gestão de Riscos Corporativos; Denise Eskeff Coelho – Superintendente Executiva da Unidade de
Crédito, e Alexandre Pedro Ponzi – Superintendente Executivo da Unidade de Relação com
Investidores, Mercado de Capitais e Governança.
3. Assuntos gerais: o Presidente Túlio Zamin informou aos membros do Conselho de Administração que
o Acionista Controlador, por meio do ofício nº 030/2014/CCC/RS, de 1º-04-2014, decidiu destituir o
Conselheiro, Sr. Francisco Carlos Bragança de Souza, indicando para ocupar a sua vaga, a Sra.
Juçara Maria Dutra Vieira. Em vista disso, o Conselho de Administração deliberou para que conste na
pauta da próxima Assembleia de Acionistas, agendada para o dia 30-04-2014, a destituição do Sr.
Francisco Carlos Bragança de Souza, e, concomitantemente, a eleição da Sra. Juçara Maria Dutra
Vieira.
4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida,
aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião o Sr. Jorge Irani da Silva –
Secretário-Geral do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
CERTIDÃO
Certifico que o presente registro é cópia fiel do que consta na Ata nº 558, de 1º-04-2014, lavrada no livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Srs.: Túlio
Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva; Dilio Sérgio Penedo; Erineu Clóvis Xavier; Francisco Carlos
Bragança de Souza; Guilherme Cassel; Marcelo Tuerlinck Danéris e Olívio de Oliveira Dutra - Conselheiros.