Ata nº 570
1. Data, hora e local: reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada dia 03 de março de 2015, às 14 horas,
no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar – CEP 90018-900 - Porto Alegre/RS.
2. Verificação de presenças: Odir Alberto Pinheiro Tonollier – Presidente; Túlio Luiz Zamin – Vice-Presidente;
Aldo Pinto da Silva, Dilio Sérgio Penedo, Guilherme Cassel, João Acir Verle, Juçara Maria Dutra Vieira e
Marcelo Tuerlinckx Danéris – Conselheiros; João Acir Verle – Membro do Comitê de Auditoria; Werner Köhler Superintendente Executivo e Noeli Perineto Pontel – Gerente Executiva da Unidade de Contabilidade; José
Luís Campani Lourenzi – Superintendente Executivo e Luis Carlos Demartini – Gerente Executivo da Unidade
de Gestão de Riscos Corporativos; Maria Aparecida Vidal – Controller; e Sheila Lisandra Nunes – OuvidoraGeral.
3. Ordem do dia: 3.1) Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS – Dezembro/2014, e 3.2) Destinação
do Lucro Líquido; Aumento do Capital Social e Proposta de Distribuição de Dividendos.
4. Deliberações tomadas: 5.1) Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS – Dezembro/2014: após
as explicações do Sr. Werner Köhler, os Conselheiros examinaram e aprovaram as Demonstrações
Financeiras em IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade, de 31 de dezembro de 2014, que registraram
um resultado de R$ 621,0 milhões; 5.2) o Conselho de Administração aprovou os documentos abaixo
relacionados, a serem encaminhados para a próxima Assembleia Geral de Acionistas: a) Destinação do
Lucro Líquido: destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31-12-2014, no valor de
R$ 691.415.413,02 (seiscentos e noventa e um milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e treze reais
e dois centavos) e, após a realização dos Ajustes de Avaliação Patrimonial referente a Benefício Pós-Emprego,
remanesceu o lucro acumulado no valor de R$ 607.787.413,02 (seiscentos e sete milhões, setecentos e
oitenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e dois centavos). A proposta de distribuição abrange os seguintes
itens: Constituição da Reserva Legal: R$ 30.389.370,66; Constituição da Reserva Estatutária:
R$ 151.946.853,26; Constituição da Reserva de Expansão: R$ 144.617.942,24; Juros sobre Capital Próprio:
R$ 268.806.271,57; Dividendos Propostos: R$ 12.026.975,29; b) Aumento do Capital Social: aumento do
Capital Social, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) passando de
R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para R$ 4.250.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos e
cinquenta milhões de reais) mediante o aproveitamento dos saldos de R$ 144.617.942,24 (cento e quarenta e
quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) da
Reserva de Expansão e de R$ 105.382.057,76 (cento e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cinquenta
e sete reais e setenta e seis centavos) da Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações; c) Proposta
de Distribuição de Dividendos: mantida a atual política de distribuição dos dividendos do lucro líquido
ajustado, no percentual de 40% (quarenta por cento) dos 15% (quinze por cento) sob forma de dividendos
extraordinários, conforme faculta a Lei nº 6404/76, para o exercício de 2015, conforme proposta da Diretoria.
CERTIDÃO
Certifico que o presente registro é cópia fiel do que consta na Ata nº 570, de 03-03-2015, lavrada no livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Srs.:
Odir Alberto Pinheiro Tonollier – Presidente, Túlio Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva, Dilio Sérgio
Penedo, Guilherme Cassel, João Acir Verle, Juçara Maria Dutra Vieira e Marcelo Tuerlinck Danéris –
Conselheiros.
Porto Alegre, 05 de março de 2015.
Túlio Luiz Zamin,
Presidente.