Ata da Reunião do Conselho de Administração de GP Investments, Ltd. (a
“Sociedade”) realizada em European Goldfields 11, Berkeley St 5th floor, Londres
W1J 8DS, em 8 de novembro de 2010, às 9h00.
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PRESENÇA: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente)
Fersen Lamas Lambranho
Michael John Calvey
Alfred M. Vinton
Octavio Cortes Pereira Lopes
Roger S. Leeds
Christopher K. B. Brotchie
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1.
MESA
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano foi eleito Presidente da reunião,
tendo Fersen Lamas Lambranho concordado em atuar como Secretário.
2.
CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM
O Presidente confirmou que aviso de convocação da reunião havia sido entregue a
todos os conselheiros e seus suplentes, e que havia quorum de instalação.
3.
APROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS
O Presidente informou ao Conselho que foi apresentada proposta no sentido de
que a Sociedade aprove e ratifique as demonstrações financeiras trimestrais referentes ao
trimestre findo em 30 de setembro de 2010;
FICA DELIBERADO que o Conselho aprova, por recomendação do Comitê de
Auditoria e Compliance, as demonstrações financeiras trimestrais intercalares bem como
o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao trimestre findo em 30 de setembro
de 2010.
4.
DELIBERAÇÕES GENÉRICAS
FICA DELIBERADO que quaisquer dois diretores da Sociedade, sejam, como
por este ato estão, autorizados a assinar ou celebrar (sob o selo comum da Sociedade, se
apropriado) e entregar por conta da Sociedade todos e quaisquer contratos, instrumentos e
demais documentos, sejam quais forem (inclusive, sem limitação, quaisquer procurações
autorizando qualquer pessoa a agir por conta da Sociedade), e a tomar todas e quaisquer
outras providências, sejam quais forem, que tais diretores venham, a seu critério absoluto
e irrestrito, a considerar apropriadas no tocante a quaisquer das deliberações precedentes,
às operações por elas contempladas e quaisquer matérias correlatas e/ou levar a cabo os
propósitos e intenções das mesmas, e que todos e quaisquer dos referidos contratos,
instrumentos e demais documentos e atos sejam, como por este ato estão, aprovados,
adotados, confirmados e ratificados, e que todos os atos praticados e todos os contratos,
instrumentos, escrituras, requerimentos, consentimentos, certificados e demais
documentos celebrados ou passados por qualquer pessoa por conta da Sociedade ou em
nome ou por conta da Sociedade anteriormente à presente data, no que tange às
deliberações precedentes ou a qualquer outro documento ou operação contemplado nas
deliberações precedentes sejam, como por este ato estão, aprovados, adotados,
confirmados e ratificados.
(assinatura ilegível)
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Presidente.