CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 221ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 16 (dezesseis) do mês de março de
2011, às 11:00 horas, via comunicação eletrônica conforme facultam os parágrafos
2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final
assinados. Também assistiram à reunião o Senhor H. Ezequiel Rodriguez Padilla,
Gerente da empresa Ernst & Young, representante dos Auditores Independentes e,
em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os
representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de
Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Vladimir Muskatirovic, Celso
Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger.
Participaram como convidados
representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente,
Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari –
Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e
Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, as
Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice
Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth
Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação e o Senhor
Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.
ORDEM DO DIA
Deliberações:
(i)
Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2010. O Senhor Marcio Lopes apresentou as
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, o
Relatório da Administração da Companhia, assim como o parecer dos
Auditores Independentes da Ernst & Young, conforme disposto no artigo 133
da Lei no. 6.404/76 e no inciso VII do Artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia.
Os membros do Colegiado apreciaram e autorizaram a
publicação das
Demonstrações
Financeiras
e
demais documentos
estabelecidos pelo Artigo 133 da Lei no. 6.404/76, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2010, assim como seu posterior
encaminhamento para aprovação dos acionistas da Companhia.
(ii)
Convocação de Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária.
Foi
aprovado pela unanimidade dos presentes a convocação de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária para o dia 29 de abril de 2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela
Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica registrado que o material aqui
apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na
Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Fernando
Augusto Rojas Pinto - Vice-Presidente. Fernando Maida Dall’Acqua. Guido Alberto
Nule Amin. Isaac Yanovich Farbaiarz. Luisa Fernanda Lafaurie Rivera. Ana Mercedes
Villega Mejía. Orlando José Cabrales Martinez e Sinval Zaidan Gama.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária