ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO
ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001 – 08
NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114,
REALIZADA ÀS 15 HORAS DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015.
Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze (2015), às 15
(quinze) horas, no 5º pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida
Presidente Vargas, nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, reuniu-se
ordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S. A.,
presentes os Senhores Conselheiros: AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA,
BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA, TIMARA DE SOUZA
MIRANDA, JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO, MARCO ANTÔNIO LIMA DE
GUSMÃO e FRANCISCO NOGUEIRA NETO, membros e, como convidados, a senhora
DENISE SOLANGE BARROS DA SILVA, Chefe do Núcleo de Auditoria do Banco do
Estado do Pará S/A, e o Senhor JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA, membro do
Conselho Fiscal. Havendo quórum, pediu a palavra o conselheiro JOSÉ CARVALHO DE
MELO FILHO para propor, na forma do inciso XIII, do Artigo 23 do Estatuto, e em razão
da renúncia do senhor JOSÉ BARROSO TOSTES NETO, Presidente do Conselho de
Administração, ocorrida no dia 27 de maio de 2015, que o conselheiro AUGUSTO
SERGIO AMORIM COSTA dirigisse os trabalhos da reunião, como Presidente pro
tempore. Colocada a proposta em votação, esta foi aprovada por unanimidade. O
Conselheiro AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA assumiu a direção dos trabalhos,
declarou aberta a reunião e convidou a mim, ADRIANO DINIZ FERREIRA DE
CARVALHO, para secretariá-la e passou ao exame dos itens da ordem do dia: ITEM 01 –
APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO SEMESTRE
FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 – O Senhor Presidente entregou a cada um dos
membros os documentos relativos ao ITEM 01 da ordem do dia, constante das
Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração. Em seguida, concedeu a palavra
ao Diretor de Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores, que informou
que no semestre findo em 30 de junho de 2015, o Banco apresentou Patrimônio Líquido
de R$607.777.601,53 (seiscentos e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil,
seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos) e Lucro Líquido de R$46.132.890,36
(quarenta e seis milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa reais e trinta e
seis centavos), equivalente a uma rentabilidade anualizada sobre seu Patrimônio Líquido
de 27,5% e retorno sobre os Ativos de 2,9%. A respeito das Demonstrações Financeiras,
os auditores da KPMG Auditores Independentes se manifestaram no sentido de que
referidas demonstrações apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Pará S.A. em 30 de junho de
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Presidente informou
que os membros do Conselho Fiscal, após examinarem o Balanço Patrimonial levantado
em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido, do fluxo de caixa e do valor adicionado, correspondentes ao semestre
findo naquela data, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do
Relatório da Administração, constataram que o critério das normas contábeis observado
na elaboração das citadas demonstrações, confirma a posição financeira e o resultado
das operações do Banco e que as mesmas refletem, com clareza, as atividades
desenvolvidas pela Instituição no período. Portanto, ambos se manifestaram favoráveis à
sua aprovação. É desta forma que a Diretoria Colegiada encaminha a matéria para
deliberação deste Conselho. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes,
sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 26 de agosto de 2015.
AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA – Presidente. Colocada a matéria em discussão e
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO
ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001 – 08
NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114,
REALIZADA ÀS 15 HORAS DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015.
votação, foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Relativas ao
Semestre findo em 30 de junho de 2015. Em seguida, o Presidente passou ao exame do
item 02 da ordem do dia: ITEM 02 – O QUE OCORRER - Nada mais havendo a tratar, a
palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi
encerrada às 15 (quinze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e dela lavrada a presente
Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
Belém (PA), 26 de agosto de 2015.
AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA
Presidente pro tempore
BRASELINO CARLOS DA A. S. DA SILVA
Membro
TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Membro
JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO
Membro
FRANCISCO NOGUEIRA NETO
Membro
MARCO ANTÔNIO LIMA DE GUSMÃO
Membro
DENISE SOLANGE BARROS DA SILVA
Chefe do NUAUD
JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA
Membro do Conselho Fiscal
ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO
Secretário
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