Melhores práticas para o
Conselho de Administração.
Palestrante : Paulo Conte Vasconcellos
Fone: (11) 5181-6845
e-mail: [email protected]
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1 – Papel do Conselho de Administração

Encarregado do processo de decisão de uma organização;

Elo entre a propriedade e a gestão;

Recebe poderes dos sócios e presta contas a eles;

É o guardião do objeto social e do sistema de Governação;

Decide os rumos do negócio, conforme o melhor interesse
da organização;

Sempre decide em favor do melhor interesse da organização
como um todo, independentemente das partes que
indicaram ou elegeram seus membros.
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2 - Funções do Conselho
Olhar Externo
Olhar Interno
4
1
Prestação de contas
aos acionistas e
responsabilidade
perante os outros
stakeholders
Determinação do
propósito, da visão e
dos valores
3
2
Monitoramento e
delegação de funções
aos executivos
Definição da estratégia
e da estrutura
Orientação para o
passado e o presente
Orientação para o futuro
Fonte: The Effective Director – Chris Pierce
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3 - Escopo de Atuação
Governação
Corporativa
Longevidade
Criação de Valor
Monitoramento
dos Resultados
Gestão
Estratégica
Gestão do
Capital Humano
Gestão de
Riscos
Conselho de Administração
Acionistas
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4 - Composição do Conselho
Fatores considerados:

objetivos;

estágio/grau de maturidade da organização;

expectativas em relação à atuação do Conselho.
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5 - Qualificação do Administrador
O administrador deve, no mínimo, possuir:
 Alinhamento com os valores da organização e seu Código de
Conduta;
 Capacidade de defender seu ponto de vista a partir de
julgamento próprio;
 Disponibilidade de tempo;
 Motivação.
Adicionalmente, é recomendável que possua:
 Visão estratégica;
 Conhecimento
das melhores práticas de Governação
Corporativa;
 Capacidade de trabalho em equpa;
 Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e
financeiros;
 Noções de legislação societária;
 Percepção do perfil de risco da organização.
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6 - Presidente do Conselho (PCA)
Funções:

Assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão.

Estabelecer objetivos e programas.

Presidir as reuniões.

Organizar e coordenar a agenda.

Coordenar as atividades dos Administradores.

Atribuir responsabilidades e prazos.

Assegurar
que
os
informações completas.
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Administradores
recebam
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8 - Avaliação do Conselho e do Administrador
A cada ano deve ser feita uma avaliação formal do
desempenho do Conselho e de cada um dos Administradores.
A sistemática de avaliação deve ser adaptada à situação de
cada sociedade, contudo deve ser respaldada por processos
formais com escopo de atuação e qualificação bem-definidos.
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9 - Material das Reuniões

Relatórios gerenciais curtos e concisos

Informações relevantes

Na hora certa

Focado, orientado para ações

Portal de Governação
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10 – Recomendações de Dinâmica
Reuniões do Conselho
50% do tempo dedicado para:

Principais questões que afetam o futuro da empresa.

Discussões (não só apresentações) com os principais
executivos sobre as questões que afetam os principais
negócios da empresa.
Dica: As matérias mais importantes devem fazer parte do início
da pauta.
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11 - Sinais de Alerta

As reuniões terminam na hora certa?

Os administradores raramente estão ausentes?

As análises são bem feitas e os relatórios completos?

A reunião tem apresentações efetivas e concisas?

Os administradores recebem as informações necessárias?

As informações são enviadas com antecedência da reunião?

Só é dito aquilo que o executivo quer?

As informações são mantidas confidencialmente?
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12 - Foco em Questões Substantivas
Dez perguntas a serem feitas por todos os Administradores:
1) Temos o CEO certo?
2) Até que ponto a remuneração do CEO está vinculada ao
desempenho efetivo?
3) Os Administradores compreendem com exatidão a fórmula para
ganhar dinheiro na estratégia escolhida?
4) Será que a Comissão Executiva está observando as tendências
externas e identificando as oportunidades e ameaças?
5) Quais são as fontes de crescimento orgânico?
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13 – Foco em Questões Substantivas – cont.
6) Até que ponto é rigoroso o processo de desenvolvimento do
pool genético da liderança?
7) Os Administradores adotam a abordagem certa para
diagnosticar a saúde financeira da empresa?
8) Os Administradores estão analisando indicadores que
captam as causas básicas do desempenho?
9) Os Administradores recebem más notícias da Comissão
Executiva com pontualidade e sem verniz?
10) Até que ponto as sessões executivas são produtivas?
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14 - Sumário
Papel
Estrutura
Função; Competência; Escopo
de Atuação; Estilo; Foco
Presidente; Seleção de
Administradores;
Remuneração; Treinamento;
Avaliação; Comissões;
Secretaria
Processos
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Fluxo de Informações;
Calendário; Pauta; acta;
Agenda Temática; Dinâmica
das Reuniões
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15 - Conclusão
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Práticas de
Governação.
Para tanto, é necessário:

Uma clara definição de seu papel.

Uma estrutura apropriada, com as pessoas certas.

Um comportamento recomendável

Processos que permitam extrair o máximo valor de cada
administrador.
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
Desta forma, teremos um Conselho que realmente
Criará Valor
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Obrigado!
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