Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2011
1. Data, hora e local: Realizada no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e onze, às
quatorze horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo
Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Convocação
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes
membros do Conselho de Administração: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente Salgado
Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de
Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto
Simões Campos. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da
Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração,
João Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia:
4.1.aprovação da nova estrutura organizacional da COPASA MG; 4.2. destituição e a eleição
de Diretores da COPASA MG, 4.3. composição da Diretoria Executiva e suas atribuições. 5.
Deliberações: Os Conselheiros deliberaram o quanto segue: 5.1. aprovar, de acordo com a
alínea “b” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a nova estrutura organizacional da
COPASA MG, conforme proposta apresentada. Determinar que sejam feitas as modificações
necessárias nas Normas de Procedimentos e Regulamentos da Companhia, para adequá-los
à nova estrutura da COPASA MG, no prazo de 90 (noventa) dias. 5.2 aprovar, conforme
alínea “a” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia: (i) a destituição dos seguintes
diretores: Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho e Valerio Maximo Gambogi Parreira. (ii) a
eleição dos seguintes diretores: a) para a Diretoria Técnica e de Novos Negócios, Carlos
Gonçalves de Oliveira Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 303.632.336-87, CI
MG 549.393, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar,
bairro Santo Antônio; b) para a Diretoria de Meio Ambiente, Tilden José Santiago, brasileiro,
divorciado, jornalista CPF 586.382.888-91, CI M 55621 SSP-MG, domiciliado em Belo
Horizonte/MG, na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio; c) para a
Diretoria de Operação Centro Leste, Valerio Maximo Gambogi Parreira, brasileiro, casado,
engenheiro civil, CPF nº 442.348.726-87, CI nº M-759936, domiciliado na rua Mar de
Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG; d) para a Diretoria de
Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues Lopes, brasileiro, casado, engenheiro civil,
CPF nº 302.806.996-20, CI M-449.244 - SSPMG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua
Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio. O mandato dos diretores, ora eleitos,
terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em
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31/12/2012. A posse dos diretores fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Anuência
dos Administradores, exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) assinatura de Termo
de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (iii) assinatura de Declaração de
Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. 5.3 a composição da Diretoria Executiva
e as atribuições dos Diretores da Companhia, além daquelas definidas no Estatuto Social,
passa a ser a seguinte: a) Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões Campos: coordenar as
ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Gabinete da Presidência; Assessoria
Técnica da Presidência; Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial; Procuradoria
Jurídica; e Comunicação Institucional; b) Diretor Vice Presidente, Luiz Otávio Mota Valadares:
atribuições definidas no Estatuto Social; c) Diretora Financeira e de Relações com
Investidores, Paula Vasques Bittencourt: coordenar as ações das unidades organizacionais a
ela vinculadas: Comercial; Contabilidade, Custos e Patrimônio; Financeira e Relações com
Investidores; d) Diretor Técnico e de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho:
coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Novos Negócios; Gestão
de Energia e Apoio Técnico; e) Diretor de Meio Ambiente, Tilden José Santiago: coordenar as
ações da unidade organizacional a ele vinculada: Meio Ambiente e Recursos Hídricos; f)
Diretor de Gestão Corporativa, Gelton Palmieri Abud: coordenar as ações das unidades
organizacionais a ele vinculadas: Apoio Logístico; Recursos Humanos; e Telecomunicações e
Tecnologia da Informação; g) Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos,
Marcos Antônio Teixeira: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas:
Planejamento e Gestão de Empreendimentos; Engenharia; e Licitações e Estudos de Custos;
h) Diretor de Operação Metropolitana, Juarez Amorim: coordenar as ações das unidades
organizacionais a ele vinculadas: Operacional da Região Metropolitana, Obras e
Coordenação e Apoio Metropolitana; i) Diretor de Operação Centro Leste, Valerio Maximo
Gambogi Parreira: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas:
Operacional Centro-Oeste à exceção das localidades transferidas para a Diretoria
Operacional Metropolitana, Operacional Leste, Operacional Sudeste e Coordenação e Apoio
Centro-Leste; j) Diretor de Operação Norte, Márcio Luiz Murta Kangussu: coordenar as ações
das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional Nordeste; e Operacional Norte e
Coordenação e Apoio Norte; k) Diretor de Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues
Lopes: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional
Oeste; Operacional Sul; e Coordenação e Apoio Sudoeste. O mandato dos referidos
membros da Diretoria Executiva permanece unificado e terminará na data da primeira reunião
do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2012. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em
forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza,
Secretário, e pelo Procurador Jurídico, José Veloso Medrado, que atestou que as
deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação
vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente
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Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de
Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto
Simões Campos. Belo Horizonte, 28 de março de 2011.
_______________________________
Alberto Duque Portugal
Conselheiro
_______________________________
Alfredo Vicente Salgado Faria
Conselheiro
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Enio Ratton Lombardi
Conselheiro
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Euclides Garcia de Lima Filho
Conselheiro
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Flávio José Barbosa de Alencastro
Conselheiro
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João Fleury
Presidente do Conselho
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José Carlos Carvalho
Conselheiro
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Rafael Alves Rodrigues
Conselheiro
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Ricardo Augusto Simões Campos
Vice-Presidente do Conselho
________________________________
José Veloso Medrado
Procurador Jurídico
________________________________
Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário