(CNPJ/MF nº 42.157.511/0001-61)
Sociedade de Capital Aberto
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data, hora e local:
Dia 30 de abril de 2002, às 11h, na sede social - Sala de Reuniões da
Presidência -, localizada à Rodovia Aracruz/Barra do Riacho, km 25, s/nº
(Fábrica), no Município de Aracruz - ES.
Convocação:
Por anúncios publicados nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2002 no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo (páginas 33, 37 e 32, respectivamente) e
na Gazeta Mercantil (edição regional São Paulo - Caderno "C" - páginas 4, 6 e
5, respectivamente), e no jornal A Gazeta, nas edições que circularam nos dias
13, 14 e 15 de abril de 2002 (páginas 16, 27 e 2, respectivamente), cujos
exemplares encontravam-se sobre a mesa à disposição dos interessados,
dispensando-se sua leitura ou transcrição.
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Quorum:
Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital
social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro “Presença de
Acionistas”.
Mesa Diretora:
Assumiu a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos o Sr. Erling Sven
Lorentzen, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que
convidou a mim, José Luiz Braga, para atuar como Secretário.
Deliberações:
ref.: arcel/ag-geral/ago/2002/atos/Ata da AGO 2002.doc
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1.
Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras
Com a presença do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Carlos Augusto Lira
Aguiar, do Sr. Amauri Sebastião Niehues, integrante do Conselho Fiscal, e de
representante da PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, Sr.
Reinaldo Schlosser, foram aprovados, sem restrições ou ressalvas, o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores
Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2001. Foi aprovada, também, a manifestação do Conselho Fiscal, tomada em
reunião daquele órgão realizada em 05 de abril de 2002, conforme documento
apresentado à assembléia e que fica arquivado na sede da Companhia. Os
relatórios, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores
independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito
Santo (páginas 26 a 38), no jornal A Gazeta (páginas 19 a 23) e na Gazeta
Mercantil (edição regional São Paulo - página 6) que circularam no dia 15 de
janeiro de 2002, na conformidade do disposto no parágrafo 5º do art. 133 da Lei
nº 6.404/76. Os documentos respectivos, cuja leitura foi dispensada pelos
acionistas presentes, encontravam-se sobre a mesa à disposição dos
interessados e ficarão arquivados na sede da Sociedade.
2.
Destinação do Lucro Líquido do Exercício e Distribuição de
Dividendos
Constituída a Reserva Legal no montante de R$ 9.972.031,76 (nove milhões,
novecentos e setenta e dois mil, trinta e um reais e setenta e seis centavos),
deverá ser deliberada a distribuição de um dividendo global de R$
180.000.000,05 (cento e oitenta milhões de reais e cinco centavos), a ser pago à
conta do lucro líquido do exercício, conforme a seguir disposto:
• R$ 181,6868221 para cada lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, sejam
das classes A" ou "B"; e
• R$ 165,1698383 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias.
Os valores correspondentes aos dividendos não sofrerão incidência de correção
monetária, devendo ser retido na fonte o imposto de renda que seja devido.
3.
Eleição para Preenchimento de Cargos Vagos no Conselho de
Administração
Em razão da extinção dos mandatos dos três conselheiros e respectivos
suplentes do Conselho de Administração que haviam sido designados em
reunião daquele órgão realizada em 18 de abril de 2002, e objetivando dar
cumprimento ao disposto no caput do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, foram
eleitos para preencher os cargos ora vagos os senhores JOSÉ ROBERTO
ERMÍRIO DE MORAES, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador
da Cédula de Identidade RG n° 4.960.820-SSP/SP e do CIC/MF n°
029.080.178-81, domiciliado na Cidade de São Paulo -SP, à Rua Amauri n°
255 - 16° andar, tendo como suplente Nelson Koichi Shimada, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 5.763.570SSP/SP e do CIC/MF n.º 001.231.868-03, domiciliado na Cidade de São Paulo
ref.: arcel/ag-geral/ago/2002/atos/Ata da AGO 2002.doc
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- SP, à Rua Amauri n° 255 - 12° andar; LEON CHANT DAKESSIAN, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 5.922.981SSP/SP e do CIC/MF n.º 940.235.908-78, domiciliado na Cidade de São Paulo
- SP, à Rua Amauri n° 255 - 12° andar, que terá como sua suplente Célia
Maria Christofolini Picon, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 4.189.537-X-SSP/SP e do CIC/MF n° 213.574.038-10,
domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, à Rua Amauri n° 255 - 11° andar; e
MARCUS OLYNTHO DE CAMARGO ARRUDA, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG n° 3.341.630-SSP/SP e do CIC/MF n°
067.020.158-87, domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, à Rua Amauri n°
255 - 10° andar, que terá Antônio Joaquim Ferreira Custódio, português,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.554.643-8SSP/SP e do CIC/MF n° 449.329.288-15, domiciliado na Cidade de São Paulo
- SP, à Rua Amauri n° 255 - 10° andar, como seu suplente. Os membros do
Conselho de Administração ora eleitos exercerão seus respectivos mandatos
até o término dos mandatos dos demais integrantes Conselho de
Administração, ou seja, até a investidura dos que sejam eleitos pela
assembléia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras
do exercício a encerrar-se em 31.12.02.
4.
Continuação do Conselho Fiscal e Eleição de seus Membros e
Respectivos Suplentes
Com observância do disposto nos parágrafos 1º a 5º do artigo 161 da Lei nº
6.404/76 e na Instrução CVM nº 324/00, foi decidida a continuação do Conselho
Fiscal, composto de 3 (três) membros e igual número de suplentes e que
funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Realizada a eleição,
foram reeleitos: como membros efetivos, WAGNER BRAZ, brasileiro, casado,
contador, portador da identidade nº 8.076.732-SSP/SP e do CIC;MF nº
881.756.858-91, residente à Alameda dos Cravos, nº 108 - Alphaville
Residencial 6, na Cidade de Santana do Parnaíba - SP; e FERNANDO
OCTÁVIO MARTINS ALVES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
identidade nº 2.434.900-IFP/RJ e do CIC/MF nº 129.014.907-00, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, à Rua Augusto Severo, nº 8 - 7º
andar; e como seus respectivos suplentes, Sheila Periard Henrique Silva,
brasileira, divorciada, economista, portadora da identidade nº 35.700.664-1SSP/SP e do CIC/MF nº 069.227.887-70, residente à Rua Domingos Leme, nº
769 - patº 31, na Cidade de São Paulo - SP; e Jorge Juliano de Oliveira,
brasileiro, casado, contador, domiciliado nesta Capital na Rua Amauri nº 255 –
12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.468.399-4 e do CIC/MF
sob nº 036.002.768-75. Em votação em separado, realizada com estrita
observância da regra contida na primeira parte da alínea "a" do parágrafo 4º do
artigo 161 da Lei nº 6.404/76, e da qual não participaram os acionistas
controladores, os titulares de ações preferenciais elegeram como seu
representante no Conselho Fiscal da Companhia AMAURI SEBASTIÃO
NIEHUES, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº
1.326.708-1-SSP/PR e do CIC/MF nº 424.473.649-20, residente à Av. Antônio
Gil Veloso, nº 1.040 - aptº 501, na Cidade de Vila Velha - ES, tendo como
suplente Rodolpho Luiz Dalla Bernardina, brasileiro, casado, advogado,
portador da identidade nº 137.717-SSP/ES e do CIC/MF nº 189.998.407-00,
ref.: arcel/ag-geral/ago/2002/atos/Ata da AGO 2002.doc
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residente à Rua Maria Eleonora Pereira, nº 203 - aptº 201, na Cidade de Vitória ES. Para os membros em exercício do Conselho Fiscal foi fixada a remuneração
mensal individual correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, é
atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e
participação nos lucros.
5.
Fixar a remuneração global anual dos Administradores
Para os administradores foi fixada a remuneração global anual no valor de até
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
Encerramento:
As deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes,
com abstenção dos legalmente impedidos de votar. Nada mais havendo a ser
tratado, a assembléia foi encerrada com a lavratura desta ata, que vai
assinada pelos presentes.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2002.
Erling S. Lorentzen
Presidente da Mesa
José Luiz Braga
Secretário
ARAPAR S.A.
Dr. Gabriel A. Bergamo
LORENTZEN EMPREENDIMENTOS S.A.
Erling S. Lorentzen
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
José Luiz Braga
NEWARK FINANCIAL INC.
Dr. Boris Gris
SODEPA - Soc. de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A.
Drª Belkis Leite Castilhos
... continuação das assinaturas da Ata da Assembléia geral Ordinária da
ARACRUZ CELULOSE S.A., realizada no dia 30 de abril de 2002:
ref.: arcel/ag-geral/ago/2002/atos/Ata da AGO 2002.doc
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
Dr. Adolfo de Oliveira Rosa
State Street Emerging Markets
Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira
The California State Teachers Retirement Sys
Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira
The Brazil MSCI Emerging Markets Index Common Trust Fund
Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira
Fundo Bradesco Templeton - de Valor e Liquidez - Fdo. Invest. em Ações
Srª Fernanda Jacques Faria
Fernanda Jacques Faria
ref.: arcel/ag-geral/ago/2002/atos/Ata da AGO 2002.doc
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