BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF Nº 82.373.077/0001-71
NIRE 4130000927-9
ATA DA DÉCIMA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404/76.
DATA: 29 de março de 2006.
HORÁRIO: 10:00 horas.
LOCAL: Estrada de Santa Cândida, nº 263, Bairro de Santa Cândida, Curitiba,
Paraná.
PRESENÇAS: 99,99% (noventa e nove vírgula nove por cento) do capital social,
conforme Livro de Presença de Acionistas nº 01, verso da folha 25, e membros do
Conselho Fiscal, Srs. Eduardo Grande Bittencourt, Maurílio Leopoldo Schmitt e Paulo
Roberto Franceschi.
MESA: Presidente, Sr. Virgílio Moreira Filho e Secretário, Sr. Wolney Edirley
Gonçalves Betiol.
CONVOCAÇÃO: Por anúncios publicados no jornal Gazeta Mercantil - Região Sul,
edições de 15/03/2006, página B-14, 16/03/2006, página B-13 e 17/03/2006, página B13, e no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 15/03/2006, página 13,
16/03/2006, página 17 e 17/03/2006, página 28.
PUBLICAÇÕES: a) aviso de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, publicado no jornal
Indústria e Comércio, edições de 22/02/2006, página A11, 23/02/2006, página A7 e
24/02/2006, página A4 e no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de
22/02/2006, página 22, 23/02/2006, página 16 e 24/02/2006, página 21; b)
documentos de que trata o art. 133, parágrafo terceiro, da Lei 6.404/76, publicados no
Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 14/03/2006, páginas 26 e 27, e na
Gazeta Mercantil, edição de 14/03/2006, páginas A-12 e A-13.
ORDEM DO DIA:
a) Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2005;
b) Destinação do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2005;
c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Companhia;
d) Fixação da remuneração global dos administradores e fixação da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal.
DELIBERAÇÕES: a) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, sem
restrições, publicadas nos jornais Diário Oficial do Paraná e Gazeta Mercantil, no dia
14 de março de 2006; b) Aprovada a destinação do Lucro Líquido do Exercício de
2005, no valor de R$ 8.485.342,17 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) da seguinte forma: (i) para a
Reserva Legal: R$ 424.267,10 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta
e sete reais e dez centavos); (ii) Juros sobre Capital Próprio, conforme deliberação do
Conselho de Administração, integralmente ratificada, neste ato, pelos acionistas: R$
3.053.855,92 (três milhões, cinqüenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e
noventa e dois centavos), imputados ao valor dos dividendos do exercício, cujo
pagamento foi efetuado antecipadamente; (iii) Acolhendo a proposição da Diretoria
aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 20/02/2006, a Assembléia
aprova a distribuição de um dividendo adicional de R$ 755.633,72 (setecentos e
cinqüenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos) para
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pagamento até 14/04/2006; (iv) Saldo de R$ 4.251.585,43 (quatro milhões, duzentos e
cinqüenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos),
para a conta de lucros acumulados para posterior deliberação. c) Eleitos os seguintes
membros do Conselho de Administração para o mandato de abril de 2006 a abril de
2007: Srs. Virgílio Moreira Filho, brasileiro casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Buenos Aires, 466 – conjunto 12, Bairro
Batel, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.304.068-0 PR, e inscrito no C.P.F.:
sob o nº 243.336.039-00, indicado Presidente do Conselho de Administração, e
Suplente o Sr. Emílio Batista Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Marechal Deodoro, 630, 19º Andar, cj.
1908, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.729.587-3 SP, e inscrito no C.P.F.
sob o nº 034.459.978-70; Francisco Alberto Vieira de Araújo, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Amazonas de Souza, 47,
Jardim Social, portador da Cédula de Identidade RG nº 436.484 PR, e inscrito no
C.P.F. sob o nº 002.380.079-87, indicado Vice-Presidente do Conselho de
Administração, e Suplente o Sr Demetrios Lambros, brasileiro, casado, engenheiro
civil, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Padre Agostinho, 246 – Apto. 101,
portador da Cédula de Identidade CRE-A2084 /D-PR, e inscrito no C.P.F. sob o nº
001.003.749-72; Luiz Eduardo Lima Ferreira, brasileiro, casado, economista ,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Av Ataulfo de Paiva, 1.351
– 5º andar, portador da Cédula de Identidade - RG 08.146.272-3 e inscrito no C.P.F.
sob nº 014.733.677-51, e Suplente o Sr. Carlos Gustavo Perret Simas, brasileiro,
casado, economista , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Av
Ataulfo de Paiva, 1.351 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº
08098561-7 e inscrito no C.P.F. sob nº 006.695.727-30; Marcos Slaviero, brasileiro,
divorciado, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Padre
Agostinho, 2885 – Apto. 901-B, portador da Cédula de Identidade RG nº 639.029 PR,
e inscrito no C.P.F. sob nº 222.195.959-00, e Suplente a Sr. Newton Slaviero Júnior,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba/PR,
à Rua Visconde de Guarapuava, nº 4414 – Apto. 301, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1.317.353-2 PR, e inscrito no C.P.F. sob o nº 659.537.629-68,
Ricardo Alberto Arouca Cidale, brasileiro, casado, Engenheiro de Informação,
residente em Búzios/RJ, na Rua Gerbert Perisse, 1610 - Praia Geriba, portador do RG
nº 8.676.793 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 009.763.098-58, Wolney Edirley
Gonçalves Betiol, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado em
Curitiba/PR, à Estrada de Santa Cândida, 263 – Bairro Santa Cândida, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.314.094-0 PR, e inscrito no C.P.F. sob o nº
598.476.979-49. Aprovado o funcionamento do Conselho Fiscal até a próxima
Assembléia Geral Ordinária, ficando eleitos os seguintes membros para compor o
referido órgão: Srs. Eduardo Grande Bittencourt, brasileiro, casado, contador, com
escritório em Porto Alegre/RS, na Rua dos Andradas, 1534 – cj. 81, portador do RG nº
100.558.7934 / SSP-RS, e do CPF 003.702.400-06 e Suplente Francisco Sérgio
Quintana da Rosa, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, com escritório em Porto
Alegre/RS, na Rua João Caetano, 300, casa 104, portador do RG nº
8008638994/SSP-RS, e do CPF 095.664.300-00; Maurílio Leopoldo Schmitt, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Prof. Loureiro
Fernandes, 661, Santa Cândida, portador do RG nº 691.705-4 / SSP-PR, e do CPF
059.245.619-68 e Suplente José Rubens Cafareli, brasileiro, casado, advogado,
residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Edegar Simone, 29, portador do RG nº
839.947 / SSP-PR e do CPF 167.809.579-68; Paulo Roberto Franceschi, brasileiro,
casado, contador, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Av. Nossa Senhora da
Luz, 230, apto. 1602, portador da RG nº 669.976 / SSP-PR, e do CPF 171.891.289-72
e Suplente Henrique Gaede, Brasileiro, brasileiro, casado, contador e advogado,
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CNPJ/MF Nº 82.373.077/0001-71
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residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Graziele Wolf, 117 – Casa 34,
portador do RG nº 3.318.297-0 / SSP-PR e do CPF 519.821.619-49. d) Aprovada a
fixação da remuneração global anual de até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), a ser distribuída entre os órgãos da administração. Aprovada a
fixação da remuneração do Conselho Fiscal em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais) para cada membro efetivo, não inferior ao mínimo legal, sem prejuízo do
reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho de suas
funções.
QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela
unanimidade dos presentes.
ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que
lida e achada conforme foi por todos assinada.
ASSINATURAS: Virgílio Moreira Filho (Presidente); Wolney Edirley Gonçalves Betiol
(Secretário); Virgílio Moreira Filho; Wolney Edirley Gonçalves Betiol; Marcel Martins
Malczewski; Demetrios Lambros; Francisco Alberto Vieira de Araújo; Emílio Batista
Gomes; Marcos Slaviero; Luiz Eduardo Lima Ferreira; Brasil 21 Fundo Mútuo de
Investimentos em Empresas Emergentes; (p.p. Luiz Eduardo Lima Ferreira), Newton
Slaviero Adm. e Particip. Ltda. (p.p. Marcos Slaviero); Sage Semog Participações
Ltda. (p.p. Emilio Batista Gomes); M.E.S. Participações Empresariais Ltda. (p.p.
Marcos Slaviero); MESOF Participações Empresarias Ltda. (p.p. Marcos Slaviero);
MFS Participações Ltda. (p.p. Marcos Slaviero); SEVEROL Participações Empresarias
Ltda. (p.p. Marcos Slaviero).
CERTIDÃO: CERTIFICO que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada na folha 29
(vinte e nove) verso, folha 30 (trinta) frente e verso e folha 31 (trinta e um) frente
do Livro de Registro da Atas de Assembléia nº 02, registrado perante a Junta
Comercial do Paraná sob o n° 02/047612-4, em 28/06/2002.
Curitiba, 29 de março de 2006.
Presidente:
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Virgílio Moreira Filho
Secretário:
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Wolney Edirley Gonçalves Betiol
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