~
,
,
,-
,
-
,~
-
FERRONORTE S/A FERROVIAS NOR-TEeRASil
"
--
,
'
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
... ...
..
..
..
. ...
.
.
.
NIRE 51.300.004.453
CNPJ/MF N° 24.962.466/0001-36
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001
Data. hora e local 19 de setembro de 2001, às 11:30 horas, na Rua do Rocio, 351 - 30
Andar - Conj 31- Vila Olimpia, na Cidadede SãoPaulo,Estadode SãoPaulo;Ouorum:
Maioria dos membros do Conselho de Administração;Mm: Presidente:Luís Carlos
Cazetta, SecretárioNelson de SampaioBastos;Ordem do Dia: Reeleiçãoda Diretoria.
DeliberacÕe5:Por unanimidade,foi decidido: Aprovar a reeleiçãodos Srs. Nelson de
SampaioBastos brasileiro, casado,empresário,residentee domiciliado à Rua Oswaldo
Leite Ribeiro, 222
-
Morumbi
-
São Paulo - Estado de São Paulo, portador da cédula de
identidaden° 2.377.151- SSP/SP,e CPF - MF sob n° 026.791.248-04,para o cargo de
Diretor Presidente; Sérgio Ricardo Freitas de Souza, brasileiro, casado, contador,
residentee domiciliado na Rua Afonso Brás, 768 - AptO82, Vda Nova Conceição,na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidadeRG n°
583.909/DF,e CPF-MF sob n° 516.767.617-72parao cargo Diretor de Desenvolvimento
e RelaçõesInstitucionais, Sr. Luís Elesbãode Oliveira Neto, brasileiro,casado,engenheiro
civil, residentee domiciliadoa Rua JorgeFigueiredoCorrê&,1000casa7- ParqueTaquaral
- CampinasEstado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. n° MG12.569.777 e inscrito no CPF sob n° 137.553.153-00para o cargo de Diretor de
Operações;José Maria Ribeiro de Almeida, brasileiro, casado,economista,residentee
domiciliadona Rua Dom Francisco,127 Barra da Tijuca- Rio de Janeiro-RJ, portador da
cédulade identidadeRG n° 81.208.475-4IFP, e CPF-MF sob n° 352.804.847-68,para o
cargo de Diretor Comercial; Alberto Mendes Tepedino,brasileiro, casado,engenheiro,
residentee domiciliado a Rua São Benedito, 627 AptO11 Alto Boa Vista - São Paulo Estado de São Paulo, portador da cédula de identidadeCREA- RJ n° 75-1-01461-4,e
CPF-MF sob n° 268.798.597-04,para o cargo de Diretor de Finanças,Administraçãoe
Relaçõescom Investidores.Os diretoreseleitostomampossenesteato, marcandoo início
dos mandatos.Os diretoresreeleitosdeclararamnão estaremincursosem qualquercrime
ou outras hipótesesprevistasem lei que os impeçamde exercerematividademercantil.
ENCERRAMENTO: Leitura, aprovaçãoe assinaturada presenteAta: PresidenteSrs.
Luís CarlosCazetta,SecretárioNelsonde SampaioBastos,Conselho: Luís CarlosCazetta,
PauloFernandoFleury da Silva e Souza,JoséCláudioRego Aranha,JoséRobertoFerreira
Martins, JoãoNeiva de Figueiredo, CarlosAlberto de Araújo e Clóvis Carvalho.
.
I livro próprio
'?
~
secr~o
fJi~
~