Aracaju (SE), 06 de janeiro de 2004.
Aos Ilmos. Srs.
Osmar Costa Júnior
Gerente de Acompanhamento de Empresas
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Jorge Antônio Tambucci
Supervisor de Relações com Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo
Prezados Senhores,
Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria o resumo das principais deliberações
da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 05 de janeiro de 2004.
1) Aprovada, por unanimidade, a eleição do membro do Conselho de Administração,
indicado pelo acionista majoritário, com mandato complementar até a Assembléia
Geral Ordinária de 2004, o Senhor EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA, economista,
brasileiro, casado, portador da C.I. nº 114.742 – 2ª via - SSP/SE e C.I.C (CPF/MF) nº
016.045.895 - 15, residente e domiciliado à Rua Professor José Leônidas Menezes,
140, Bairro Grageru, Aracaju (SE), em função da renúncia do Conselheiro CÉSAR
GOMES GAMA, eleito em AGE de 18 de agosto de 2003. 2) Aprovada, por
unanimidade, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato
complementar até a Assembléia Geral Ordinária de 2004: a) LUIZ ANTÔNIO DE
PASSOS CURADO, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da C.I.
nº 412.249 - SSP/DF e (CPF/MF) nº 183.637.331-72, residente e domiciliado à Rua
Delmiro Gouveia nº 860, Bairro Coroa do Meio, Aracaju (SE), como membro efetivo,
em decorrência do falecimento do Conselheiro ANTÔNIO XAVIER DE ASSIS
JUNIOR. b) ROBÉRIO GOIS DOS SANTOS, contador, brasileiro, casado, portador
da C.I. nº 471.147 – 2ª via – SSP/SE e C.I.C (CPF/MF) nº 278.430.765-49, residente
e domiciliado à Rua I, nº 99, Condomínio Vale do Cotinguiba, bloco “J” apartamento
101, Conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, Aracaju (SE), como membro
suplente, em virtude do pedido de renúncia do Conselheiro IONALDO VIEIRA
CARVALHO.
Permanecemos à disposição de V.Sa. para qualquer esclarecimento que julgar
necessário.
Atenciosamente,
Petrônio de Melo Barros
Diretor de Relações com Investidores
Hércules Silva Daltro
Gerente da Área de Relações com Investidores