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- 2006 - 0015
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÓES=DO
BRASIL CENTRAL
CNPJ MF N° 71.208.516/0001-74
NIRE: 313.00011798
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 1° DE JUNHO DE 2006, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO,
NA FORMA DO ART. 130 § 1°, DA LEI 6.404n6.
LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede social da Sociedade, localizada em Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n.o 415 - Bairro Brasil, no dia 10 de
junho de 2006, às 09:00 (nove) horas. 02. PUBUCAÇÕES LEGAIS: Foram publicados
os editais de convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 24/05,
25/05 e 26/05 de 2006, às páginas 36, 54 e 45, respectivamente e no Jornal Correio nos
dias 24/05, 25/05 e 26/05 de 2006, às páginas B3, B3 e AJ, respectivamente. 03.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 213 (dois terços) do capital social com
direito a voto. Presentes também na Assembléia, o Diretor da Sociedade Sr. Weber Pimenta
de Meio. 04. MESA: Presidente, Gll..BERTO
SARAMAGO
GAlTI.
Secretário,
ANDRÉ LUIZ RAMOS DOS SANTOS GONTIJO PEIXOTO. 05. DELIBERAÇÕES:
(a) Os acionistas acataram pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de
Administração, apresentado anteriormente ao Conselho de Administração pelo Sr. José
Mauro Leal Costa, tendo referido executivo, por deliberação anterior do Conselho de
Administração, assumido a Presidência Executiva desta Sociedade.
(b) Aprovada a
reformulação do Conselho de Administração desta Sociedade, pelo restante do mandato dos
atuais membros, passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição:
Presidente
-
LUIZ ALBERTO GARCIA, brasileiro casado, engenheiro e empresário,
com endereço comercial, na Rua Machado de Assis, n.o 333 - parte, centro, na Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n° M-3.528.542 SSPIMG e inscrito no CPFIMF. Sob o nO 004.953.606-00~ Vice-Presidente - LUIZ
-
--
-
ALEXANDRE GARCIA, brasileiro, casado, economista e empresário, com endereço
comercial, na Rua Machado de Assis, n.o 333 - parte, centro, na Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade
e
... IjoM~1.21:4..92:1--- :--$SpiMG
--inscrito no CPFIMF. Sob o nO546.861.80&-00; e membros: MARI{j -GI<.OSSI, itàliano,
casado, diretor de empresas,com endereço comercial na Rua Machado de Assis, 333 Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da CI RNE W365.670-0 e inscrito no CPFIMF sob o n.o 670.720.708-34; ALEXANDRINO GARCIA
NETO, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Rua Machado de Assis,
333 - Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de
Identidade
nO 681.008 - SSPIMG e inscrito 00 CPFIMF sob o nO 485.014.686-49;
ELIANE GARCIA MELGAÇO,
brasileira, divorciada, empresária, com endereço
comercial na Rua Machado de Assis, 333 - Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, portadora da Cédula de Identidade nO3357.050 SSP/MG e inscrita no
CPFIMF sob o nO436.88730&-82;
HÉLIO MARCOS MACHADO
GRACIOSA,
brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av.
PrincesaD' Oeste,nO1180- aptO22, portadorda Cédulade Identidaden° 1995913- IFP e
inscrito no CPFIMF sob o nO 239.045.427-53; ALBERTO AUGUSTO PERAZZO,
brasileiro naturalizado, casado, contador público, com endereço comercial na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apeninos, 930 - CI. 31, Paraíso, portador da
Cédula de Identidade nO9.877.276-4 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o nO816390.82891; Sra. LUIZA HEI.ENA TRAJANO INÁCIO RODRlGUES,
brasileira, casada,
empresaria, com endereço comercial na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua do
Comércio, n.O1924, centro, 1°andar, devidamente inscrita no CPFIMF 052.571.868-02 e da
Cédula de Identificação RG 4.364.573-2; JUSCELINO
FERNANDES MARTINS,
brasileiro, casado, economista, com endereço comercial, na Rua Jatai, 1150, Bairro
Aparecida, Distrito Industrial, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador
da Cédula de Identidade nOM-2.195.903 SSP/MG e inscrito no CPFIMF. Sob o nO526.406806-25; WALTER FONTANA FILHO, brasileiro, casado, economista, com endereço
comercial na Rua Fortunato Ferraz, no 365, 2" andar, São Paulo - SP, portador da Cédula
de Identidade nO4.250.008 SSP/SP e inscrito no CPFIMF. Sob o n° 947.648.408-04. e,
eleito como membro honorário do Conselho de Administração o Sr. JOSÉ MARIA
RUISANCHEZ
BLANCO,
cidadão americano, casado, economista, portador do
-
-
-
-----
passaporte nO 160238686, expedido pelos Estados Unidos da América, domiciliado em
3.443 Malbrook Drive, Falls Church, VA 22044, USA. Os conselheiros eleitos nesta
oportunidade, declaram que não estão incursos em proib~es ---que ôs imp~_m=dç
--- exercer
referidos cargos. (c1) - Aprovada a alteração da denominação dos cargos: arde -Diretor
Presidente para Presidente Executivo; b) de Diretor Financeiro para Diretor Executivo
Financeiro; c) de Diretor de Relações com Investidores para Diretor Executivo de Relações
com Investidores; de Diretor de Operações para Diretor Executivo de Operações; de Diretor
de Comercial para Diretor Executivo de Talentos Humanos e, de Diretor Técnico para
Diretor Executivo de Tecnologia;
(c2) Aprovada a extinção do Cargo de Diretor
Superintendente. (c3) Em virtude das deliberações havidas, ficam desde já alterados os
artigos abaixo, todos do estatuto social da sociedade, conforme a seguir: (c3.1) Artigo 11
caput - "Art. 11 - A Diretoria, com mandato de 03 (três) anos, será composta de: (01)
Presidente Executivo, (01) Diretor Executivo de Operações, (01) Diretor Executivo de
Relações com Investidores, (01) Diretor Executivo Financeiro, (01) Diretor Executivo de
Tecnologia e, (01) Diretor Executivo de Talentos Humanos, os quais deverão permanecer
nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores, podendo, entretanto, serem
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração"; (c3.2) Artigo 12, inciso
VII - "Art. 12 - VII - deliberar sobre assuntos julgados pelo Presidente Executivo ou pelo
Diretor Executivo de Operações, como de competência colegiada da Diretoria ou a ela
atribuídos pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto ou pela Assembléia
Geral". (c3.3) Artigo 12, inciso vm - "Art. 12 - vm - A Diretoria se reunirá mediante
convocação por escrito do Presidente Executivo ou de qualquer de seus membros,
decidindo por maioria de votos, presente a maioria dos Diretores, cabendo ao Presidente
Executivo, além do voto comum, o de qualidade. Na ausência do Presidente Executivo, a
prerrogativa de proferir
voto de qualidade, será transferida ao Diretor Executivo de
Operações." (c3.4) Artigo 13 - caput "Art. 13 - Observado o que a respeito dispõe o
Regime de Competências e Delegação de Responsabilidades, os atos, contratos e
documentos que importem em responsabilidade para a Sociedade serão sempre assinados
em conjunto por 02 (dois) Diretores, preferencialmente pelo Presidente Executivo,
juntamente com o Diretor da área envolvida na operação". (c.3.S) Artigo 21 § 10 "Art. 21 § 10- Além das formas previstas legalmente, as reuniões do Conselho Fiscal poderão ser
convocadas pelo Presidente Executivo, pelo Diretor Executivo de Operações ou pelo
- - -- --
. .
.
Diretor Executivo Financeiro da Sociedade".
07.
ENCERRAMENTO:
Nada maIS
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que
após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.=uberlâI]dia-~ÇJ.;
-}o 4e ...junho
de
...
2006. GilbertoSaramagoGatt~AndréLuiz Ramos dos SantosGonlijo'Pêixoto,p. ALGAR
S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - André Luiz Ramos dos Santos
Gontijo Peixoto. (certifico que a presente é cópia fiel da original transcrita em livro
próprio).
André Luiz Ramo
/"
SEC
Visto:
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