ÉVORA SA
CNPJ n. 91.820.068/0001-72
NIRE 43.300.028.593
Capital Aberto
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 17:00 horas, na sede
social da Companhia, situada na Rua Siqueira Campos n. 1.163, em Porto Alegre, RS, CEP
90010-001.
Presentes: presentes à reunião a totalidade dos Conselheiros da Companhia.
Direção dos Trabalhos: os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr. Wilson Ling;
Ordem do dia: deliberar sobre (i) investimentos a ser realizado por empresa controlada
Deliberações: foi deliberado unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma
sumária, autorizar o que segue:
i.
investimento no valor de até US$ 160.000.000 a ser realizado por uma ou mais
subsidiárias da controlada Fitesa SA, a serem definidas de acordo com o detalhamento dos
projetos. O presente faz parte do planejamento plurianual de Expansão da companhia. As
expansões se darão na Europa, América do Norte e América do Sul no setor de nãotecidos e
visa um aumento da capacidade produtiva na ordem de 60,000 toneladas por ano, com
previsão de início das novas operações já no começo de 2017.
Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a sessão, dela lavrando-se a
presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os
presentes. Assinaturas: WINSTON LING. LYDIA WONG LING. WILLIAM LING. WILSON
LING. PAULO RABELLO DE CASTRO. FAUSTO PENNA MOREIRA FILHO. EDUARDO
BUNKER GENTIL. DANIELA BARONE SOARES. Declaramos que a presente é cópia fiel da
ata original transcrita em livro próprio desta empresa, sendo autênticas as assinaturas
reproduzidas.
Wilson Ling
Presidente da Reunião
Visto: Mariana Salle Martins Costa
OAB/RS 39.336
Rua Siqueira Campos, 1163
7º Andar – CEP 90010-001
Porto Alegre/RS/Brasil
51 3287-6333