ÉVORA SA
CNPJ n. 91.820.068/0001-72
NIRE 43.300.028.593
Capital Aberto
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: Aos 15 dias do mês de abril de 2014, às 13:00 horas, na sede social da
Companhia, situada na Rua Siqueira Campos nº 1163, em Porto Alegre, RS.
Presença e Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Wilson Ling.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por
unanimidade e sem ressalvas:
1.
Eleger para Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a Conselheira,
Sra. Lydia Wong Ling, brasileira, casada, administradora, com endereço em Porto Alegre, RS,
na Rua Siqueira Campos, 1163, 7º. andar, RG/SSP-RS 5.004.140.348
e CPF/MF
456.124.470-00; e para Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Sr.
William Ling, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente Porto Alegre, RS, na Rua
Siqueira Campos, 1163, 7° andar, portador da Carteira de Identidade expedida pela SJS/RS e
do CPF de números, respectivamente, 1.001.910.932 e 293.540.130-15;
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, dela lavrando-se a
presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os
presentes.
Assinaturas: WINSTON LING. LYDIA WONG LING. WILLIAM LING. WILSON LING. PAULO
RABELLO DE CASTRO. FAUSTO PENNA MOREIRA FILHO.EDUARDO BUNKER GENTIL.
DANIELA BARONE SOARES.
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original transcrita em livro próprio desta
empresa, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas.
WILSON LING
Presidente da Reunião
Visto: Mariana Salle Martins Costa
OAB/RS 39.336
Rua Siqueira Campos, 1163
7º Andar – CEP 90010-001
Porto Alegre/RS/Brasil
51 3287-6333