ÉVORA SA
CNPJ n. 91.820.068/0001-72
NIRE 43.300.028.593
Capital Aberto
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: Aos 26 dias do mês de março de 2014, às 16hrs, na sede social da
Companhia, situada na Rua Siqueira Campos nº 1163, em Porto Alegre, RS.
Presença e Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Wilson Ling.
Ordem do Dia: (i) reeleger o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro da Companhia; (ii)
reeleger o Diretor de Relações com Investidores; (iii) reeleger os membros do Comitê Executivo
da Companhia;
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por
unanimidade e sem ressalvas:
1.
Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, por um mandato de 01 (um) ano, as
seguintes pessoas físicas: para Diretor Presidente, Sr. Geraldo Ebling Enck, brasileiro,
casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro mecânico, portador da
cédula de identidade da SSP/RS e do CPF de números, respectivamente, 5.007.499.089
e 251.899.300-25; e, para Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Lubisco Souza, brasileiro,
casado pelo Regime de Separação Total de Bens, contador, portador da Cédula de
Identidade da SSP/RS e do CPF de números, respectivamente, 1012102529 e
367988430/34, ambos domiciliados em Porto Alegre – RS, na Rua Siqueira Campos, nº
1163, 7º andar; Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
2.
Reeleger o Sr. Eduardo Lubisco Souza como Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, passando o Sr. Eduardo Lubisco Souza a acumular as funções de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores;
3.
Reeleger para compor o Comitê Executivo para um mandato de 01 (um) ano, as
seguintes pessoas físicas: o Sr. William Ling, brasileiro, casado pelo Regime de
Comunhão Parcial de Bens, industrial, domiciliado e residente em Porto Alegre, RS, na
Rua Siqueira Campos, n° 1163, 7° andar, portador da Carteira de Identidade expedida
pela SJS/RS e do CPF de números, respectivamente, 1.001.910.932 e 293.540.130-15,
atual membro do Conselho de Administração; o Sr. Wilson Ling, brasileiro, casado pelo
Regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço em Porto Alegre, RS,
na Rua Siqueira Campos, 1163, 7° andar, portador da Cédula de Identidade da SSP/RS
e do CPF de números, respectivamente, 9.005.975.181 e 345.889.650-34, atual membro
Rua Siqueira Campos, 1163
7º Andar – CEP 90010-001
Porto Alegre/RS/Brasil
51 3287-6333
do Conselho de Administração; o Sr. Geraldo Ebling Enck, atual Diretor Presidente da
Companhia; e o Sr. Eduardo Lubisco Souza, atual Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores, ambos acima qualificados.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, dela lavrando-se a
presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os
presentes.
Assinaturas: WINSTON LING. LYDIA WONG LING. WILLIAM LING. WILSON LING. PAULO
RABELLO DE CASTRO. FAUSTO PENNA MOREIRA FILHO.EDUARDO BUNKER GENTIL.
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original transcrita em livro próprio desta
empresa, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas.
WILSON LING
Presidente da Reunião
Visto: Mariana Salle Martins Costa
OAB/RS 39.336
Rua Siqueira Campos, 1163
7º Andar – CEP 90010-001
Porto Alegre/RS/Brasil
51 3287-6333