BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 62.136.254/0001-99
NIRE 35300011015
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2012
DATA E HORÁRIO:
10 de maio de 2012, às 15:00 horas.
LOCAL:
Na sede do Banco Cruzeiro do Sul S/A (“Companhia”) na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 418 –8º andar, Vila Olímpia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Convocados regularmente todos os membros da Diretoria, acham-se
presentes: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa, Sergio Marra Pereira
Capella, Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa e Fábio Caramuru Correa
Meyer.
MESA:
Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa
Secretário: Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa
ORDEM DO DIA:
Examinar, discutir e deliberar: 1. Nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07
de dezembro de 2009, acerca das Informações Trimestrais da Comissão de
Valores Mobiliários e demonstrações financeiras individuais, referente ao
trimestre findo em 31 de março de 2012, acompanhadas das Notas
Explicativas,
relatório
dos
Auditores
Independentes
e
relatório
da
Administração; 2. Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de
Administração da Companhia os documentos descritos no item 1, para que
sendo aprovados pelo o órgão os mesmos sejam remetidos para divulgação
mediante remessa à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA
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(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião de Diretoria do Banco Cruzeiro do Sul S/A,
realizada em 10 de maio de 2012)
S/A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e quando aplicado ao Banco
Central do Brasil.
DELIBERAÇÕES:
Reuniram-se os membros da Diretoria da Companhia que deram início aos
trabalhos e aprovaram, por unanimidade de votos:
1.
Nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, as
Informações Trimestrais da Comissão de Valores Mobiliários e demonstrações
financeiras individuais, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2012,
acompanhadas das Notas Explicativas, relatório dos Auditores Independentes
e relatório da Administração.
2.
Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de Administração da
Companhia os documentos descritos no item 1, para que sendo aprovados
pelo órgão os mesmos sejam remetidos para divulgação mediante remessa à
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e quando aplicado ao Banco Central do Brasil.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou a
presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
ASSINATURAS:
Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa; Secretário: Roberto
Vieira da Silva de Oliveira Costa; Diretores: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio
da Costa, Sergio Marra Pereira Capella, Roberto Vieira da Silva de Oliveira
Costa e Fábio Caramuru Correa Meyer.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 10 de maio de 2012.
Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa
Secretário
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