BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 62.136.254/0001-99
NIRE 35300011015
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA
EM 03 DE JULHO DE 2008
DATA E HORÁRIO:
03 de julho de 2008, às 09:00 horas.
LOCAL:
Sede Social da Companhia, na Rua Funchal nº 418 – 8º andar, São Paulo - SP.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Convocados regularmente todos os membros da Diretoria da Companhia, acham-se
presentes os Diretores: Luis Felippe Indio da Costa, Luis Octavio Azeredo Lopes Indio
da Costa, José Carlos Lima de Abreu, Maria Luisa Garcia de Mendonça, Fabio
Caramuru Correa Meyer, João Lara de Souza Meirelles Filho, Sergio Marra Pereira
Capella, Luiz Whately Thompson e Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa,
verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente
reunião da Diretoria, conforme assinaturas apostas abaixo.
MESA:
Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa, Diretor Superintendente.
Secretária: Maria Luisa Garcia de Mendonça
ORDEM DO DIA:
Examinar, discutir e deliberar, conforme disposto na alínea “a” do artigo 32 do Estatuto
Social, sobre o encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia de
proposta de pagamento aos acionistas de Juros sobre Capital Próprio, calculados
sobre o Patrimônio Líquido apurado no balanço da Companhia levantado em
30/06/2008, e referente ao período de remuneração compreendido entre 01/04/2008 e
30/06/2008.
DELIBERAÇÕES:
Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Diretores
aprovaram, por unanimidade dos presentes, a submissão ao Conselho de
Administração da Companhia para exame, discussão e votação, em reunião a ser
realizada em 03/07/2008, da seguinte proposta: “Pagar aos acionistas da Companhia
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Juros sobre o Capital Próprio calculados sobre o Patrimônio Líquido apurado no
balanço da Companhia levantado em 30/06/2008, e referente ao período de
remuneração compreendido entre 01/04/2008 e 30/06/2008, no montante bruto de R$
15.685.000,00
(quinze
milhões,
seiscentos
e
oitenta
e
cinco
mil
reais),
correspondentes à R$ 0,108010097 por ação ordinária e R$ 0,108010097 por ação
preferencial, beneficiando os acionistas que estiverem devidamente inscritos nos
registros da Companhia em 03/07/2008.
Aprovada a proposta, o pagamento será feito em 15/08/2008, pelo valor líquido já
deduzido Imposto de Renda na fonte de 15%, exceto para os acionistas que tiverem
tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.
Os Juros sobre o Capital Próprio relativos às ações custodiadas na CBLC –
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – serão pagos à referida CBLC, que
os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos Agentes de Custódia. Os
referidos Juros sobre o Capital Próprio serão computados, já deduzidos os valores
referentes ao Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios no
exercício do ano de 2008, conforme previsto no Estatuto Social.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a
presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 03 de julho de 2008.
ASSINATURAS:
Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa.
Secretária: Maria Luisa Garcia de Mendonça
Diretores:Luis Felippe Indio da Costa, Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa,
José Carlos Lima de Abreu, Maria Luisa Garcia de Mendonça, Fabio Caramuru Correa
Meyer, João Lara de Souza Meirelles Filho, Sergio Marra Pereira Capella, Luiz
Whately Thompson e Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Maria Luisa Garcia de Mendonça
Secretária
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