CONSELHO DIRETOR ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2015. Participantes: Roberto Westenberger Superintendente Danilo Claudio da Silva Diretor Técnico Dilma Costa Rebello Diretora de Administração Helena Mulim Venceslau Diretora de Fiscalização Maria Beatriz Corrêa Salles Procuradora-Chefe da PF-Susep Robson Carlos dos Santos Braga Procurador-Chefe Substituto da PF-Susep Natalie Haanwinckel Hurtado Chefe da Secretaria Geral Alexandre Penner Chefe de Gabinete Ao iniciar a reunião, o Senhor Superintendente desejou boas vindas à ProcuradoraChefe da Procuradoria Federal junto à Susep, Dra. Maria Beatriz Corrêa Salles, nomeada pela Portaria n.º 811, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no DOU do dia 28 de abril de 2015, página 1, seção 2. Após, passou à análise e ao julgamento dos seguintes assuntos: 1) Processo Susep n.º 15414.000004/2015-98 – 3 Volumes Interessada: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. Assunto: Pedido de reconsideração - Aumento de capital social. Relator: Danilo Claudio da Silva O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o voto do Diretor Técnico, acumulando a Diretoria de Autorizações, de fls. 427 a 429, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S.A., acompanhando o entendimento técnico, que, reanalisando a matéria, manteve seu posicionamento de indeferimento do pleito de aumento de capital social no valor de R$ 4.607.919,40 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), por estar caracterizada a realização de operação imobiliária com parte relacionada e de reavaliação disfarçada de bens imóveis, o que contraria a legislação vigente. Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 7 de maio de 2015. 2) Processo Susep n.º 15414.003063/2014-37 – 4 Volumes Interessada: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. Assunto: Pedido de reconsideração - Aumento de capital social. Relator: Danilo Claudio da Silva Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o voto do Diretor Técnico, acumulando a Diretoria de Autorizações, de fls. 486 a 488, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S.A., acompanhando o entendimento técnico, que, reanalisando a matéria, manteve seu posicionamento de indeferimento da homologação da AGE de 31/10/2014, que dentre outras deliberações, deliberou pelo aumento de capital social no valor de R$ 14.348.000,00 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e oito mil reais), por estar caracterizada a realização de operação imobiliária com parte relacionada e de reavaliação disfarçada de bens imóveis, o que contraria a legislação vigente. 3) Processo Susep n.º 15414.000789/2015-07 Interessada: ALEXANDRA MARIA DA ROCHA LINS Assunto: Licença para tratar de assuntos particulares. Relatora: Dilma Costa Rebello O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o voto da Diretora de Administração, de fl. 13, decidiu, por unanimidade, conceder licença à servidora Alexandra Maria da Rocha Lins, para tratar de interesses particulares, sem a percepção da remuneração, pelo período de 2 (dois) anos, a partir desta data, conforme solicitado. Decidiu, ainda, que a servidora deverá informar à Susep sobre o exercício de qualquer atividade remunerada que eventualmente venha a desempenhar, a fim de que a Comissão de Ética Pública possa avaliar sobre possível conflito de interesses. Esgotados os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos Senhores Membros do Conselho Diretor e demais participantes. Roberto Westenberger Superintendente Danilo Claudio da Silva Diretor Técnico Dilma Costa Rebello Diretora de Administração Helena Mulim Venceslau Diretora de Fiscalização 2 Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 7 de maio de 2015. Maria Beatriz Corrêa Salles Procuradora-Chefe da PF-Susep Robson Carlos dos Santos Braga Procurador-Chefe Substituto da PF-Susep Natalie Haanwinckel Hurtado Chefe da Secretaria Geral Alexandre Penner Chefe de Gabinete 3