MARISOL S.A.
CNPJ Nº 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
NIRE 423.0000.935-1
ATA DE NO 190 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
DATA: 10.12.2008. HORA: 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch, 1300, em
Jaraguá do Sul (SC). MESA: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos.
QUORUM LEGAL: De acordo com o artigo 14 do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES:
Apreciados e aprovados os seguintes assuntos: 1º. Estratégias Marisol para o período de
2009 a 2013. 2º. Orçamento para o exercício de 2009. 3º. Alteração na estrutura
organizacional das controladas, compreendendo a criação e alteração de diretorias,
eleição e remanejamento de Diretores, autorizando o Diretor Presidente a tomar as
providências necessárias junto as respectivas controladas. 4º. Ratificar a contratação de
empréstimo efetuado pela Marisol Indústria do Vestuário Ltda., em 24.11.2008, no valor de
R$ 11.625.000,00, junto ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, com vencimento em
22.05.2009, com aval da Marisol S.A.. 5º. Calendário de reunião para o exercício de 2009,
nas seguintes datas: 18.02.2009, 22.04.2009, 22.07.2009, 21.10.2009 e 09.12.2009. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 15:00 horas, da qual foi lavrada ata,
arquivada mecanicamente em livro próprio n o 06, folhas no. 23. VICENTE DONINI –
Presidente do Conselho de Administração, GERD EDGAR BAUMER – Vice-Presidente do
Conselho de Administração, DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS, FRANCISCO AMAURY
OLSEN, LEDA MARIA DEIRÓ HAHN, Conselheiros.
Jaraguá do Sul, SC, 10 de dezembro de 2008.
VICENTE DONINI
Presidente do Conselho
GERD EDGAR BAUMER
Vice-Presidente do Conselho
DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS
FRANCISCO AMAURY OLSEN
LEDA MARIA DEIRÓ HAHN