WEG S.A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 423 000 1220 3
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 558
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2009, reuniram-se, por convocação do
Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, sendo que os
Srs. Décio da Silva, Gerd Edgar Baumer, Moacyr Rogério Sens, Martin Werninghaus e
Miriam Voigt Schwartz participaram presencialmente da reunião e os Srs.(as) Ana Teresa
do Amaral Meirelles e Nildemar Secches participaram por teleconferência, presentes
ainda membros representando o Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Ilário Bruch e Ivan
Farias de Castro, em atenção ao disposto no art. 163, § 3o, da Lei nº 6.404/76, tendo os
membros do Conselho de Administração deliberado o seguinte:
1) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
2) Depois de: (i) tomar ciência dos debates havidos entre os membros dos Comitês
Especiais Independentes, constituídos em reunião de 30 de setembro de 2009 com a
finalidade de negociar os termos e condições da incorporação de ações da TRAFO
Equipamentos Elétricos S.A. (“TRAFO”) pela Companhia; (ii) examinar a Ata de
Reunião Conjunta dos Comitês Especiais Independentes, realizada 03 de dezembro de
2009; (iii) ter sido apresentada a proposta da Diretoria quanto aos termos e condições
para a incorporação de ações, e (iv) tomar ciência dos demais documentos pertinentes
a incorporação de ações da TRAFO; os membros do Conselho de Administração
deliberaram estabelecer o prazo até o dia 08.12.2009 para análise do assunto em
pauta e respectivos documentos;
3) Dessa forma, ficou desde já convocada a realização de reunião deste Conselho no dia
08.12.2009, às 15:00 horas.
Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a
reunião. Jaraguá do Sul (SC), 04 de dezembro de 2009. A presente ata está lavrada no
Livro de atas do Conselho de Administração nº 12, registrado na JUCESC sob nº08/0066224 de 04.03.2008. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar
Baumer. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Moacyr Rogério
Sens. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Ana Teresa do Amaral Meirelles.
Membros.
GERD EDGAR BAUMER
Vice-Presidente do Conselho de Administração