MARISOL S.A.
Companhia Aberta – CVM n° 8486
CNPJ n° 84.429.752/0001-62
NIRE 42300009351
ATA DE N° 189 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 31.10.2008. HORA: 16:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch n° 1300, em Jaraguá
do Sul, SC. MESA: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. QUORUM LEGAL: Presença
da totalidade dos membros do Conselho, conforme as assinaturas infra. DELIBERAÇÕES: 1°. Referendar
a constituição da empresa MARISOL PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica brasileira de direito
privado, com sede e foro na cidade de Jaraguá do Sul, SC, na Rua Bernardo Dornbusch nº. 1.300,
Sala 01, Vila Lalau, CEP 89256-901, inscrita no CNPJ sob no 10.349.657/0001-12 e NIRE n o 42204184643,
que em conformidade com seus atos societários será representada pelos Diretores Giuliano Donini, e
Devanir Danna. 2º. Aprovar a aquisição pela empresa MARISOL PARTICIPAÇÕES LTDA., anteriormente
qualificada, de participação de 50% (cinqüenta por cento) no capital social da empresa BPK S.A
COMÉRCIO DO VESTUÁRIO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Aricanduva, 5555,
Loja Ancora 13-A, Bairro Vila Matilde, São Paulo – SP, CEP 03.527-000, inscrita no CNPJ sob n o
10.395.985/0001-55, que opera a rede de lojas Blue Pink e dedica-se ao comércio de roupas, enxovais
e móveis para bebê e moda infantil, calçados, acessórios e artigos de puericultura varejista. O
objetivo da referida aquisição é ampliar a atuação da Companhia no ramo do vestuário,
estabelecendo extensa rede de lojas em âmbito nacional, próprias e franqueadas, no conceito BABY
STORE, em São Paulo e nos demais Estados brasileiros. Ficam autorizados os administradores da
Companhia a tomarem todas as providências necessárias à efetivação da operação supracitada.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata,
arquivada mecanicamente em livro próprio de n°. 06 à folha 24. Assinaturas: VICENTE DONINI –
Presidente do Conselho de Administração, GERD EDGAR BAUMER – Vice-Presidente do Conselho de
Administração, DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS, FRANCISCO AMAURY OLSEN, LEDA MARIA
DEIRÓ HAHN, Conselheiros.
Jaraguá do Sul, SC, 31 de outubro de 2008.
VICENTE DONINI
Presidente do Conselho
GERD EDGAR BAUMER
Vice-Presidente do Conselho
DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS
FRANCISCO AMAURY OLSEN
LEDA MARIA DEIRÓ HAHN