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BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43
NIRE Nº 53.3.0000622-9
COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 05 de outubro de 2005
Data, horário e local:
Aos 05 dias do mês de outubro de 2005, às 16:30 horas, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, 231, 26º andar (parte).
Convocação:
Convocação realizada em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo
27 do Estatuto Social da Brasil Telecom S.A. (“BT” ou “Companhia”), mediante
deliberação dos Conselheiros manifestada durante a Reunião do Conselho de
Administração
da
Companhia
realizada
no
dia
30
de
setembro
de
2005
e
correspondência encaminhada em caráter de manifesta urgência, em 04 de outubro
de 2005, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da BT (Doc. 01).
Presenças:
Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs.
Sergio Spinelli Silva Junior, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Fábio de Oliveira Moser,
Antônio Carlos dos Santos, Carmen Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco,
tendo o Sr. Elemér André Surányi participado da presente reunião via conferência
telefônica.
Mesa:
O Sr. Sergio Spinelli Silva Junior, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração, assumiu a presidência da mesa, e convidou o Sr. Hiram Bandeira
Pagano Filho para secretariar os trabalhos.
Ordem do dia:
1. Ratificar as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30 de setembro de 2005 (Doc. 02); e
2. Ratificar a indicação da Sra. Leda Maria Deiró Hahn para o cargo de Presidente
da Fundação 14 de Previdência Privada.
Deliberações:
Inicialmente,
os
membros
do
Conselho
de
Administração
deliberaram,
por
unanimidade, a lavradura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos da lei.
Em seguida, o Sr. Presidente consignou o recebimento da Ata da Reunião Prévia dos
Acionistas de Invitel S.A. (“Invitel”), realizada em 05 de setembro de 2005 (“Reunião
Prévia de Invitel”), na qual consta instrução de voto a ser seguida neste conclave
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos por indicação de
Invitel (Doc. 03).
Foi apresentada pelo Sr. Presidente a correspondência da Brasil Telecom Participações
S.A. (“BTP”) encaminhando a Ata da Reunião do Conselho de administração da BTP,
realizada em 14 de setembro de 2005, e orientando todos os conselheiros de
administração da Companhia a votarem favoravelmente à eleição da Sra. Leda Maria
Deiró Hahn para a Presidência da Fundação 14 de Previdência Privada.
Feitos os registros preliminares acima consignados, o Sr. Presidente colocou em
discussão e votação o item (i) da ordem do dia, tendo sido deliberado, por
unanimidade dos votos proferidos, ratificar integralmente as deliberações tomadas na
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de setembro
de 2005 (Doc. 02). O Sr. Presidente registrou o recebimento das manifestações de
abstenção das conselheiras Carmen Sylvia Motta Perkinson e Célia Beatriz P. Pacheco
(Doc. 04), conforme previsto na ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30 de setembro de 2005.
Com relação ao item (ii) da ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos votos
proferidos, registrando-se as abstenções dos Srs. Antônio Cardoso dos Santos,
Carmen Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco, ratificar a nomeação e a
eleição da Sra. Leda Maria Deiró Hahn, brasileira, casada, analista de investimentos,
portadora da carteira de identidade nº 3578754, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no
CPF/MF sob o nº 664.501.287-04, residente e domiciliada na Cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Cortes Sigaud 11, bloco 2, apto.
502, para o cargo de Presidente da Fundação 14 de Previdência Privada. O Sr.
Presidentre solicitou que ficasse consignado que foram fornecidas cópias do currículo
da Sra. Leda Hahn a todos os conselheiros presentes e que uma via ficará arquivada
na sede da Companhia (Doc. 05).
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que
lida e aprovada foi assinada pelos Conselheiros presentes.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2005.
Sergio Spinelli Silva Junior
Hiram Bandeira Pagano Filho
Presidente
Secretário