ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
NIRE 35.300.153.570
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: No dia 07 (sete) do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 09h00, por meio
eletrônico, conforme facultado pelo Parágrafo Sétimo do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. PRESENÇA: Presente o
senhor Presidente do Conselho, Francisco Javier Villalba Sanchez, e presentes os senhores Conselheiros da Companhia,
Fernando Arronte Villegas, Justo Garzón Ortega, Mario José Ruiz-Tagle Larrain, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Eduardo
Capelastegui Saiz e Luiz Carlos Silva. CONVOCAÇÃO: Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia
por correio eletrônico, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. MESA: Francisco Javier Villalba
Sanchez (Presidente) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). ORDEM DO DIA: Passando-se ao item da Pauta, foram
feitas as deliberações acerca do seguinte assunto: (1) Aprovação da aquisição de 03 (três) Transformadores Móveis.
DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros
aprovaram, por unanimidade, mediante consentimento escrito por meio eletrônico (e-mail), conforme facultado pelo Parágrafo
Terceiro do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de 03 (três) Transformadores Móveis, nos termos do artigo
19, IX do mesmo Estatuto Social. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que o material pertinente ao
item da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e
lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 06 de
março de 2014. Aa: Francisco Javier Villalba Sanchez (Presidente), Jessica de Camargo Reaoch (Secretária), Fernando
Arronte Villegas (Conselheiro), Justo Garzon Ortega (Conselheiro), Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro), Mario José
Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Eduardo Capelastegui Saiz (Conselheiro) e Luis Carlos Silva (Conselheiro Representante dos
Empregados).
Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.
Campinas, 07 de março de 2014.
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Jessica de Camargo Reaoch