ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
NIRE 35.300.153.570
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 (dezesseis) do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às
14h00, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary
Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, CEP 13.053-024. PRESENÇA: Presentes os senhores
Conselheiros da Companhia Justo Garzón Ortega (Conselheiro), Eduardo Capelastegui Saiz (Conselheiro) e
Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram também, por vídeo
conferência, conforme facultado pelo parágrafo sétimo do artigo 18 do Estatuto Social, os senhores Conselheiros
da Companhia Francisco Javier Villalba (Presidente), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro) e Antonio
Espinosa de los Monteros Herrera (Conselheiro). Presente, ainda, como convidados, o Diretor Presidente da
Companhia, Senhor Marcio Henrique Fernandes, e a Diretora Executiva de Controladoria, Financeira e de
Relações com Investidores, Senhora Simone Aparecida Borsato. CONVOCAÇÃO: Endereçada aos senhores
Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. MESA: Francisco
Javier Villalba Sanchez (Presidente) e Paulo André Mulato (Secretário). ORDEM DO DIA: Deliberações acerca
dos seguintes assuntos: (1) Aprovação de contratação de Financiamento junto ao Banco Europeu de
Investimento (BEI) e constituição de garantia; (2) Proposta de Orçamento para 2016; (3) Proposta de Plano de
Investimentos para 2016; (4) Orçamento e Plano de Atividades da Auditoria Interna de 2016; e (5) Orçamento da
Unidade de Compliance de 2016. RECEBIMENTO DE DELEGAÇÃO ESCRITA DE VOTO: Foi apresentada
delegação escrita de voto, em favor do Conselheiro Senhor Francisco Javier Villalba Sanchez, pelo senhor
Conselheiro Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, nos moldes permitidos pelo parágrafo sexto do artigo 18 do
Estatuto Social, ficando aquele investido de poderes para votar em nome deste último, nos termos da referida
delegação escrita, a qual é, neste ato, recebida e autenticada pela Mesa e permanecerá arquivada na sede da
Companhia. DELIBERAÇÕES: Passando-se ao item (1) da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade
dos Conselheiros presentes, as seguintes contratações: (i) contratação de financiamento junto ao Banco Europeu
de Investimento (“BEI”), para financiamento parcial do Programa de Investimentos 2015-2017, no valor de até
EUR 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de euros), com prazo de até 11 anos; e (ii) contratação de fiança
bancária, no valor do financiamento, como garantia do financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento
(“BEI”). Passando ao item (2) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do plano
orçamentário da Companhia para o ano de 2016, incluindo a projeção de lucros futuros que fundamenta o
registro do ativo fiscal diferido, conforme Instrução CVM 371/02, aprovando-o por unanimidade. Passando ao
item (3) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do plano de investimentos da
Companhia para o ano de 2016, aprovando-o por unanimidade. Passando ao item (4) da Ordem do Dia, os
senhores Conselheiros presentes tomaram conhecimento do Plano de Trabalho e do Orçamento da Auditoria
Interna da Companhia para o ano de 2016, aprovando-os, ao final, por unanimidade. Passando ao item (5) da
Ordem do Dia, os senhores Conselheiros presentes tomaram conhecimento do Orçamento da Unidade de
Compliance da Companhia para o ano de 2016, aprovando-o, ao final, por unanimidade. ENCERRAMENTO E
ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que o material pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se
arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no
livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 16 de dezembro de
2015. Aa: Francisco Javier Villalba Sanchez (Presidente), Paulo André Mulato (Secretário), Justo Garzon Ortega
(Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Eduardo Capelastegui Saiz (Conselheiro), Antonio
Espinosa de los Monteros Herrera (Conselheiro) e Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos
Empregados).
Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.
Campinas, 16 de dezembro de 2015.
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Paulo André Mulato