ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
NIRE 35.300.153.570
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de maio de 2011, às 09h00min, na sede social da Companhia,
localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim
Nova América, CEP 13053-900. PRESENÇA: Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, Carlos
Marcio Ferreira, Eduardo Capelastegui Saiz, Juracy Pereira Mamede e Mario José Ruiz-Tagle Larrain.
Participam também, por videoconferência, conforme facultado pelo parágrafo quinto do artigo 18 do
Estatuto Social, os senhores Conselheiros da Companhia Francisco Javier Villalba Sanchez e Santiago
Matias Martinez Garrido. Presente, ainda, como convidado, o Diretor Executivo Financeiro e de Relações
com Investidores, o Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. CONVOCAÇÃO: Cartas endereçadas aos
senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social. MESA: Carlos Marcio
Ferreira (Presidente da Mesa) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). ORDEM DO DIA: Atualizações
e deliberações acerca dos seguintes assuntos: (1) Atualização sobre Segurança; (2) Resultados do 1º
trimestre de 2011; (3) Aprovação da contratação da Ernst & Young Terco para a prestação de serviços de
auditoria independente; e (4) Eleição de Membro da Diretoria Executiva. ATUALIZAÇÕES: Dando início
aos trabalhos, passou-se ao item (1) da Ordem do Dia. Neste ato, os senhores Conselheiros tomaram
conhecimento das ações tomadas pela Companhia visando o aprimoramento de uma cultura de
segurança. Sendo abordado o item (2) da Ordem do Dia, o Diretor Executivo Financeiro e de Relações
com Investidores apresentou os resultados financeiros e operacionais da Companhia referentes ao 1º
trimestre de 2011. DELIBERAÇÕES: Passando ao item (3) da Ordem do Dia, o Diretor Executivo
Financeiro e de Relações com Investidores solicitou a aprovação dos Conselheiros para que a Companhia
contrate a Ernst & Young Terco Auditores Independentes como auditores independentes da Companhia,
para os exercícios de 2011 a 2015, começando os trabalhos a partir da revisão do 2º ITR de 2011
(inclusive), em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Ainda com a palavra, o
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores informou os Conselheiros sobre a
necessidade de observação, para o exercício de 2016 em diante, do artigo 31 da Instrução CVM nº.
308/99, que estabelece a rotatividade dos auditores independentes a cada 5 anos. Após as deliberações,
os senhores Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a solicitação de contratação da Ernst &
Young Terco Auditores Independentes como auditores independentes da Companhia, para os exercícios
de 2011 a 2015, começando os trabalhos a partir da revisão do 2º ITR de 2011 (inclusive), em substituição
à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Ato contínuo, sendo abordado o item (4) da
Ordem do Dia, face à proximidade da data de término de vigência do mandato do Diretor Executivo
Comercial e Suprimento de Energia, os senhores Conselheiros, por unanimidade dos votantes, decidiram
reeleger, para o mandato de 03 (três) anos, nos termos do caput do artigo 21 do Estatuto Social da
Companhia, com início em 13 de maio de 2011, o Sr. Max Xavier Lins, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.744.478 (Secretaria de Defesa Social – Instituto de
Identificação Tavares Buril/PE), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob nº 350.048.004-72, com endereço comercial, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, para o cargo de Diretor Executivo
Comercial e Suprimento de Energia da Companhia. ENCERRAMENTO: Fica registrado que o material
pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, a reunião
declarada encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores
Conselheiros presentes. A.a.: Carlos Marcio Ferreira (Presidente da Mesa), Jessica de Camargo Reaoch
(Secretária), Eduardo Capelategui Saiz (Conselheiro), Juracy Pereira Mamede (Conselheiro
Representante dos Empregados) e Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro).
Certifico e dou fé que o presente é cópia fiel da ata lavrado no Livro Próprio.
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Jessica de Camargo Reaoch
Secretária