BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF Nº 82.373.077/0001-71
NIRE 4130000927-9
ATA DA TRIGÉSIMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404/76.
DATA: 17 de janeiro de 2007.
HORÁRIO: 8:30 horas.
LOCAL: Na sede da companhia, localizada da Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos
07 e 08, São José dos Pinhais, Paraná.
PRESENÇAS: 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presença de
Acionistas nº 01, verso da folha 29 e frente da folha 30.
MESA: Presidente, Sr. Virgílio Moreira Filho e Secretário, Sr. Wolney Edirley
Gonçalves Betiol.
CONVOCAÇÃO: Anúncios dispensados, diante da presença da totalidade dos
acionistas da sociedade.
ORDEM DO DIA: a) Recebimento da renúncia de membro do Conselho de
Administração e respectivo suplente, e eleição de membro efetivo substituto.
DELIBERAÇÕES: a) Diante da renúncia do conselheiro Luiz Eduardo Ferreira e seu
respectivo suplente Carlos Gustavo Perret Simas, conforme correspondências
recebidas pela Companhia em 08/12/2006, foi aprovada a eleição de um novo membro
efetivo do Conselho de Administração, sendo eleito o Sr. Luiz André Vaz de Carvalho
Rabello, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Rua Helena nº 335/122, São
Paulo/SP, CEP 04552-050, portador da cédula de identidade RG n° 07405796-9 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 908407807-10. O mandato do novo conselheiro
eleito será coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de
Administração eleitos da 15ª Assembléia Geral Ordinária da Companhia, realizada em
29 de março de 2006.
QUORUM DELIBERATIVO: As deliberações foram aprovadas por acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social.
ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que
lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes.
ASSINATURAS: Virgílio Moreira Filho (Presidente); Wolney Edirley Gonçalves Betiol
(Secretário); Wolney Edirley Gonçalves Betiol; Marcel Martins Malczewski; Brasil 21
Fundo de Investimentos em Empresas Emergentes (p.p. Luiz André Vaz de Carvalho
Rabello); Newton Slaviero Adm. e Partcip. Ltda. (p.p. Newton Slaviero Junior); Virgílio
Moreira Filho; Demetrios Lambros; Sage Semog Part. Ltda. (p.p. Emílio Batista
Gomes); Severol Participação Empresariais Ltda. (p.p. Marilise Roveda Slaviero);
M.E.S. Participações Empresarias Ltda. (p.p. Maria Elizabeth Araújo Slaviero); MFS
Participações Ltda. (p.p. Marcos Slaviero); MESOF Participações Empresarias Ltda.
(p.p. Maria Estela Slaviero); Francisco Alberto Vieira de Araújo; Cintia Slaviero
Simonetti; Cristina Frare Slaviero; Edson Gomes; Emílio Batista Gomes; Marcos
Slaviero; Maria Elizabeth Araújo Slaviero; Maria Estela Slaviero; Newton Slaviero
Junior; Marilise Roveda Slaviero; Ricardo Cidale; Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri;
e Osvaldo Carrijo.
CERTIDÃO: CERTIFICO que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no verso da
folha 47 (quarenta e sete) e frente e verso da folha 48 (quarenta e oito) do Livro
BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
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de Registro de Atas de Assembléia n° 2, registrado perante a Junta Comercial do
Paraná sob o n° 02/047612-4, em 28/06/2002.
São José dos Pinhais, 17 de janeiro de 2007.
Presidente:
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Virgílio Moreira Filho
Secretário:
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Wolney Edirley Gonçalves Betiol