BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S. A.
C.G.C. 13.009.717/0001-46
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 05 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 17 horas. LOCAL: Sala de Reuniões do Banco do Estado
de Sergipe S.A., situada no Centro Administrativo “Fernando Soares da Mota”, localizado na Rua F,
nº 31, Bairro Distrito Industrial, Aracaju (SE). MESA: Presidente: Senhor Max José Vasconcelos de
Andrade. Secretária: Senhora Enoízia Vieira de Azevedo Agostinho. QUORUM: Presença de
acionistas representantes de mais de noventa por cento das ações ordinárias, conforme se verifica
nas assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, à folha 25.
DOCUMENTOS LIDOS: 1) Procurações dos Representantes do Acionista Controlador, Estado de
Sergipe e do Instituto BANESE de Seguridade Social – SERGUS. 2) Edital de Convocação publicado
nos seguintes jornais: “Diário Oficial do Estado de Sergipe”, na imprensa oficial, nos dias 19, 22 e 23
de dezembro de 2003; “Jornal da Cidade” em Aracaju (SE) e “Jornal do Comércio" no Rio de
Janeiro (RJ) nos dias 19, 20 e 22 de dezembro de 2.003. ORDEM DO DIA: 1) Eleição de membro do
Conselho de Administração. 2) Eleição de membro do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: 1)
Aprovada, por unanimidade, a eleição do membro do Conselho de Administração, indicado pelo
Acionista Majoritário, com mandato complementar até a Assembléia Geral Ordinária de 2004, o
Senhor EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA, economista, brasileiro, casado, portador da C.I. nº
114.742 – 2ª via - SSP/SE e C.I.C (CPF/MF) nº 016.045.895 - 15, residente e domiciliado à Rua
Professor José Leônidas Menezes, 140, Bairro Grageru, Aracaju (SE), em substituição ao Senhor
CÉSAR GOMES GAMA, anteriormente eleito em AGE de 18 de agosto de 2003. 2) Aprovada, por
unanimidade, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, indicado pelo Acionista
Majoritário, com mandato complementar até a Assembléia Geral Ordinária de 2004: a) LUIZ
ANTÔNIO DE PASSOS CURADO, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da C.I. nº
412.249 - SSP/DF e (CPF/MF) nº 183.637.331-72, residente e domiciliado à Rua Delmiro Gouveia nº
860, Bairro Coroa do Meio, Aracaju (SE), como membro efetivo, em decorrência do falecimento do
Conselheiro ANTÔNIO XAVIER DE ASSIS JUNIOR. b) ROBÉRIO GOIS DOS SANTOS, contador,
brasileiro, casado, portador da C.I. nº 471.147 – 2ª via – SSP/SE e C.I.C (CPF/MF) nº 278.430.76549, residente e domiciliado à Rua I, nº 99, Condomínio Vale do Cotinguiba, bloco “J” apartamento
101, Conjunto Augusto Franco, Aracaju (SE) como membro suplente, em virtude do pedido de
renúncia do Conselheiro IONALDO VIEIRA CARVALHO. Na oportunidade o Senhor Antônio João,
tomando a palavra, relatou sobre a sua satisfação de ter o Senhor Eduardo Prado de Oliveira,
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, como membro do Conselho de
Administração, onde só irá enriquecer, oferecendo sua experiência de empresário vitorioso na
consecução dos atos de gestão desse Conselho. Com relação ao Desembargador Antônio Xavier de
Assis Júnior, destacou-o como tendo sido um dos homens públicos de mais relevância no Estado de
Sergipe. Foi Juiz, Desembargador e membro do Conselho Fiscal do Banese por vários anos, sempre
primando pela legalidade e moralidade nos atos de gestão do Banco. Em seguida, solicitou ao
Presidente do Conselho que fosse encaminhado aos seus descendentes uma moção de pesar pelo
seu falecimento. Quanto aos Senhores Robério Góis dos Santos e Luiz Antônio de Passos Curado,
desejou uma boa participação a partir das suas efetivas posses nesse Conselho. A Assembléia
aprovou, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e a sua publicação sem
assinatura dos acionistas presentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual eu,
mandei lavrar a presente ata, que vai assinada pelos acionistas presentes.
MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE
Representante do Acionista Controlador
MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE
JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
JOSÉ FIGUEIREDO
Representante do Instituto BANESE de Seguridade Social – SERGUS
JOSÉ FIGUEIREDO
LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO
ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS
PETRÔNIO DE MELO BARROS
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS NETO
EDGARD D’ÁVILA MELO SILVEIRA
VINÍCIUS GUILHERME AMORIM DE ALMEIDA