ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de dezembro de 2013
DATA, HORA E LOCAL: 19 de dezembro de 2013, às 12:00 horas, na sede da Abril
Educação S.A. (“Companhia”), na Av. Otaviano Alves de Lima, nº 4.400, 7º andar,
Ala C, bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900, na Cidade e Estado de São Paulo.
MESA: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Patrícia Barbi Costa, Secretária.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia em face da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria constante da Ordem do Dia,
foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou ressalvas, por
unanimidade dos presentes:
1. Aprovar a criação do seguinte comitê, não estatutário: Comitê de Acompanhamento
da Integração e Sinergias, como comitê do Conselho de Administração, o qual não terá
poderes executivos ou deliberativos, e seu respectivo funcionamento e coordenação será
definido diretamente por seus membros.
2. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o comitê acima referido, para
um mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que
for realizada após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2015, conforme segue: (a) Douglas Duran, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.702.950 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob n º 541.326.068-72, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas,
7221, 24º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; (b) Arnaldo Figueiredo Tibyriçá,
1
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.820.937-x
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 074.279.518-75, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações
Unidas, 7221, 24º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; (c) Maria Helena Guimarães de
Castro, brasileira, casada, socióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº
3.553.090-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n ° 059.237.468-83, residente e
domiciliada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José Bonifácio,
2461, Jardim das Paineiras, CEP 13093-39-05; (d) Marcos Antônio Magalhães,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cº 021.241.064-49, residente e domiciliado
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Antonio Goés, 60,
17º andar, Bairro Pina, CEP 51010-000; (e) Rafael Sales Guimarães, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.359.369 SSP/PA, inscrito
no CPF/MF sob nº 639.559.702-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Rua Domingos Leme, nº 644, apto. 111, Vila Nova Conceição,
CEP 04510-040, e (f) Daniel Arthur Borghi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 04834365-1 expedida pelo IFP–RJ em 21 de Novembro de 1991,
inscrito no CPF–MF sob o nº 028.384.037-45, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Av. Afonso de Taunay, 290, apto. 102, Barra da Tijuca,
CEP 22621–310.
3. Aprovar a eleição do Sr. Florian Bartunek, brasileiro, natural de Viena, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
011.020.310-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF 004.672.367-63, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alasca, nº 98, Jardim América, CEP
01437-020 para compor o Comitê de Remuneração, em substituição ao Sr. Jonas
Miranda Gomes, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG
nº 075.913.13-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 137.092.164-00, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço
comercial na Avenida Borges Medeiros, 633, sala 602, Leblon, CEP 22430-041.
4. Em virtude da deliberação acima o Comitê de Remuneração passa a ter a seguinte
composição: (a) Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, acima qualificado; (b) Florian
Bartunek, acima qualificado; (c) Marcos Antônio Magalhães, acima qualificado.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes.
ASSINATURAS: Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; e Patrícia Barbi Costa,
Secretária. Conselheiros Presentes: Giancarlo Francesco Civita, Manoel Luiz Ferrão de
Amorim, Victor Civita, Douglas Duran, Paulo Roberto Nunes Guedes, Florian
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Bartunek, Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Marco Antônio Magalhães e Maria Helena
Guimarães Castro.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
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Patrícia Barbi Costa
Secretária
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