RENAR MAÇÃS S.A.
CNPJ Nº 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA 34ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/06/2011
DATA E HORÁRIO: 06 de junho de 2011, às 09:00 horas. LOCAL: Sede Social, à Rua
Nereu Ramos, 219, em Fraiburgo, Estado de Santa Catarina. QUÓRUM DE
INSTALAÇÃO: Acionistas representando 64,55% do capital social, conforme se verifica
no Livro de Presença dos Acionistas. PRESENÇAS ESPECIAIS (artigo 134, § 1º, e
artigo 164, da Lei nº 6.404/76): Os administradores Walter Barbosa de Sousa Junior e
Nelson Aparecido da Silva Andrade; e o conselheiro Roberto Frey. MESA DIRIGENTE:
Presidente: Roberto Frey e Secretário: Walter Barbosa de Sousa Junior.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no Jornal Valor Econômico, na edição
de 04/05/2011, às páginas B7 a B9, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na
edição de 04/05/2011, às páginas 45 a 51. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada sua
publicação, de acordo com o § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal Valor Econômico, nas edições de 20/05/2011,
23/05/2011 e 24/05/2011, às páginas C10, B7 e C7 respectivamente, e no Diário Oficial
do Estado de Santa Catarina, nas edições de 23/05/2011, 24/05/2011 e 25/05/2011 às
páginas 130, 36 e 61 respectivamente. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das contas do
exercício de 2010; 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal; 4) Aprovação da remuneração dos administradores e dos
membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal; 5) Mudança do
jornal das publicações ordenadas em lei. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Item Primeiro da
Ordem do Dia: Colocada em discussão a matéria, após a leitura do Parecer dos
Auditores e do Parecer do Conselho Fiscal, que recomendaram a aprovação das contas
com as devidas ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2010
foram aprovadas por maioria, e com a abstenção de Setentrium Participações Ltda.,
Portocred S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Sr. Ruy Caldart, abstendo-se
inclusive em relação à Distribuição de Dividendos a Setentrium Participações Ltda. e Sr.
Ruy Caldart. Item Segundo da Ordem do Dia: Eleição dos membros do Conselho de
Administração. Os acionistas presentes elegeram, por unanimidade, os membros do
Conselho de Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, a expirar na Assembléia Geral
Ordinária da Companhia a ser realizada em 2013 o Sr. Rômulo Velludo Junqueira
Marques Figueiredo, brasileiro, natural de Ribeirão Preto - SP, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG n° 704.084 SSP/DF, inscrito no CPF sob n° 284.955.511-87, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº
198, conjunto 31, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo – SP, CEP 04552-020, que
desempenhará a função de Presidente do Conselho de Administração em substituição ao
Sr. André Alicke De Vivo que renuncia ao seu cargo de conselheiro nesta data. Os
acionistas também tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Roberto Frey ao cargo de
conselheiro sendo substituído pelo Sr. Lúcio Adriano Caetano da Silva, brasileiro, natural
de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, casado sob o regime de comunhão de bens,
Cirurgião Dentista, portador da cédula de identidade RG n° 4.743.172-5, residente e
domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Licínio
Lopes, 144 – Apartamento 501, Bairro Estreito, CEP 88.070-780. Os acionistas ratificaram
o mandato dos demais membros do Conselho de Administração e unificaram os
mandatos de todos os conselheiros para o prazo de 2 (dois) anos, a expirar na
Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2013. Item Terceiro da
Ordem do Dia: Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Foi aprovada a eleição de três
membros titulares e de três membros suplentes do Conselho Fiscal, que exercerão os
seus cargos até a próxima assembléia geral ordinária, os quais foram eleitos da seguinte
forma: a) Eleitos pelos acionistas minoritários: Diogo Merten Cruz, brasileiro, natural de
Encruzilhada do Sul – RS, solteiro, advogado, portador da carteira da OAB/RS nº 58635,
inscrito no CPF sob nº 924.547.980-34, com endereço profissional na Avenida Carlos
Gomes, 651, Conj. 302, na cidade de Porto Alegre – RS, CEP 90.480-003 como membro
titular, e Bruno Haack Vilar, brasileiro, natural de Porto Alegre – RS, solteiro, advogado,
portador da carteira da OAB/RS nº 77131, inscrito no CPF sob nº 006.741.800-70, com
endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, 651, Conj. 302, na cidade de Porto
Alegre – RS, CEP 90.480.003, como membro suplente; b) Eleitos pelos demais
acionistas: Charles Barnsley Holland, naturalizado brasileiro, casado, auditor, portador
da Cédula de Identidade RG nº 12.782.315-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº.
379.343.258-00, residente e domiciliado na Rua Miranda Montenegro nº 144, na Cidade
de São Paulo – SP, CEP 05.412-020 e Marco Antônio Meneghetti, brasileiro, natural de
Porto Alegre - RS, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG nº 459.193 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº
198.873.880-68, residente e domiciliado na SHIS - QI 21, Conj. 2, Casa 1, Lago Sul,
Brasília – DF, CEP 71655-220, como membros titulares e Osmar Luiz Soligo, brasileiro,
natural de Rio das Antas - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
contador, portador da carteira de identidade nº 861.677 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº
347.520.489-49, portador do CRC 013.243/O-3, residente e domiciliado à Rua Sergipe,
142, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, CEP 89580-000 e Acrísio Lopes
Cançado Filho, brasileiro, natural de Astorga - PR, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.032.229 –
SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 253.913.649-49, residente e domiciliado na Rua Padre
Anchieta, 1081, Ap. 2801, na cidade de Curitiba – PR, CEP 80730-000, como membros
suplentes. Item Quarto da Ordem do Dia: Aprovação da remuneração dos
administradores e dos membros do Conselho de Administração e membros do Conselho
Fiscal. Aprovada por unanimidade, para vigência no exercício da titularidade dos
respectivos mandatos, a remuneração mensal dos membros da Diretoria, no valor global
de até R$ 45.000/mês (quarenta e cinco mil reais), a remuneração mensal dos membros
do Conselho de Administração, no valor global de até R$ 2.550/mês (dois mil quinhentos
e cinquenta reais) e a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor
individual de até R$ 1.500/mês (mil e quinhentos reais). Os valores fixados globalmente
serão individualizados, para cada administrador, em reunião do Conselho de
Administração. Item Quinto da Ordem do Dia: Mudança do jornal das publicações
ordenadas em lei. Os atos societários da companhia passarão a ser publicados, a partir
da presente data, no Jornal Diário Catarinense, em substituição ao Jornal Valor
Econômico. Sendo assim, os veículos utilizados pela companhia para as publicações
legais serão o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOESC) e no Jornal Diário
Catarinense (DC). DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os membros do Conselho de
Administração, ora eleitos ou reeleitos, declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a atividade mercantil ou a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para que fosse
lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo senhor
Presidente e pelos demais acionistas presentes. Fraiburgo-SC, 06 de junho de 2011.
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Roberto Frey
Presidente da Mesa
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Walter Barbosa de Sousa Junior
Secretário