ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DO
CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162.
BRASIL S. A. -
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas
Gerais, 27 de abril de 2015, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto, estando também
presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração, o Sr. José Regis da Silva
Pontes, membro do Conselho Fiscal e o Sr. Luis Carlos Matias Ramos, representante de Pricewaterhousecoopers
Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria do Banco.
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: José Régis da Silva Pontes
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 6, 30 e 57 do "Minas Gerais", edições de 25, 26 e 27/03/2015, nas
páginas 20, 22 e 23 do "Estado de Minas", edições de 25, 26 e 27/03/2015 e nas páginas C5, C10 e C8 da "Folha
de São Paulo – Regional São Paulo", edições de 25, 26 e 27/03/2015.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata.
7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, com reservas, por maioria de votos, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/l2/2014, tendo sido as
demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro semestre de 2014 nas
páginas 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do "Estado de Minas", edição de 14/08/2014. b) As demonstrações relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2014, inclusive relatórios da Administração e do Comitê de Auditoria, Pareceres
dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do "Minas
Gerais" e nas páginas 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do "Estado de Minas", edições de 20/02/2015, e, sob a forma de
extrato, na página B9 do "Folha de São Paulo – Regional São Paulo", edição de 21/02/2015. c) O resultado do
exercício findo foi um prejuízo líquido de R$ 169.355.910,55, tendo sido efetuada a realização de reserva de
reavaliação e a reversão de reservas estatutárias – para aumento de capital, para aumento de capital-DL 1892/81 e
1978/82 e para dividendos futuros, nos valores de R$ 11.837,31, R$ 118.372.544,97, R$ 614.082,00 e R$
63.520.500,00, respectivamente, para absorção do prejuízo, pagando-se juros sobre capital próprio a título de
dividendos para as ações preferenciais, no valor bruto de R$ 13.163.053,73, pagos em 19/03/2015. II Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos,
por maioria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, para membros do Conselho Fiscal, os
senhores a seguir relacionados: Efetivo: José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 – Floresta, CEP 31110-170, C.I. nº M-525.130 –
SSPMG e CPF 001.994.436-53; Suplente: José Aloisio Martins Alves, brasileiro, casado, aposentado, residente
e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Benjamin Jacob, 397/901, Bairro Gutierrez, CEP 30441-141,
C.I. nº M-94.779 – SSPMG e CPF nº 011.357.086-49; Efetivo: Euler Luiz de Oliveira Penido, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Paracatu, 1573/802 – Santo
Agostinho, CEP 30180-091, C.I. nº MG-87.520 - SSPMG e CPF 110.206.876-49; Suplente: Waldemar Victor de
Miranda, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Japão, 197 - Barroca,
CEP 30431-051, C.I. nº M-94.831 - SSPMG e CPF 006.838.416-53; Efetivo: Afrânio Eustáquio Ribeiro,
brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Groelândia, 135/1501 –
Bairro Sion, CEP 30320-060, C.I. nº M-7.891.945 – SSPMG e CPF nº 079.828.446-34; Suplente: Antônio
Octávio Álvares da Silva Grossi, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua
Montevideu, 266/202, Sion, CEP 30315-560, C.I. nº M-921.529 – SSPMG e CPF nº 549.913.406-59; Efetivo:
Daniel Vinicius Alberini Schrickte, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Curitiba – PR, na
Rua Comendador Fontana, 257/12-A, Centro Cívico, CEP 80030-070, C.I.nº 6220260-2 – SESP – PR e CPF nº
031.042.789-46; Suplente: Leonardo Thome Moreira Couto, brasileiro, solteiro, advogado, residente e
domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Avenida do Contorno, 1464/201, Bairro Floresta, CEP 30110-008,
C.I.nº MG-8.891.472 – SSPMG e CPF nº 029.393.246-89; Efetivo: Milton de Castro Silva Júnior, brasileiro,
casado, contador, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Mansueto Filizzola, 374, Bairro
Santa Amelia, CEP 31560-270, C.I. nº M-1.267.748-SSPMG e CPF 422.050.006-59 e Suplente: Daniel Vaz
Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte- MG, na Rua
José Ferreira Cascão, 12/2600, Bairro Belvedere, C.I. nº M-6.082.644 – SSPMG e CPF nº 025.068.936-79.
OBS.: 1 – Os membros do Conselho Fiscal, Milton de Castro Silva Júnior e Daniel Vaz Rodarte, foram eleitos
em voto em separado dos ordinaristas. 2 - Os membros do Conselho Fiscal, Daniel Vinicius Alberini Schrickte e
Leonardo Thome Moreira Couto, foram eleitos em voto em separado dos preferencialistas. III – Foi aprovada,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, em conformidade com a Política de Remuneração, elaborada pelo
Comitê de Remuneração (art. 35-B do Estatuto Social), a qual foi submetida e aprovada, à unanimidade, pelo
Conselho de Administração, em cumprimento à determinação e às diretrizes contidas na Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 3.921/2010, a remuneração global dos administradores em R$17.000.000,00 para o
exercício de 2015, fixada conforme parâmetros estipulados na citada Política de Remuneração, cujos valores
constam no item 13.2 das informações divulgadas conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
481/09. Foi também fixada a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 1/10 (um décimo)
daquela que, em média, receber cada Diretor, não computada a participação nos lucros, sendo o valor respectivo
pago mensalmente, e, para cada membro suplente, a metade da remuneração acima, a ser paga da mesma forma.
IV – Com o fim da edição impressa do Diário do Comercio de São Paulo, foi aprovado que as publicações
legais do Banco no estado de São Paulo, sejam feitas no jornal Folha de São Paulo – Regional São Paulo. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai pelos acionistas presentes assinada. Belo Horizonte, 27 de abril de 2015. José Régis da
Silva Pontes – Secretário, Marco Antônio Marques Cardoso – Presidente, José Ribeiro Vianna Neto, por si e por
seus representados constantes no livro de presenças, Virgilio Horácio de Paiva Abreu, Marcus de Abreu
Trivellato, Edison Roberto Marcellino, por seus representados constantes no livro de presenças, Peter Edward
Cortes Marsden Wilson, Daniela de Araújo Coelho, por seus representados constantes no livro de presenças,
Rafael Vieira Fernandes por Daniela de Araujo Coelho, Gustavo Capanema de Almeida, por si e por seus
representados constantes no livro de presenças, Márcio Lopes Costa, Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi,
por si e por seus representados constantes no livro de presenças, John Kennedy Madeira Coelho, por si e por seus
representados constantes no livro de presenças, Roberto Godoy Assumpção, Leonardo de Melo Simão e José
Dimas Aleixo, por Caixa Vicente de Araújo Grupo Mercantil do Brasil, José Maria Ribeiro de Melo, por seus
representados constantes no livro de presenças, Luiz Carlos de Araújo, Elie Lebbos, Alexei Affonso Schrappe
Antoniuk, Athaide Vieira dos Santos, Alexandre Pedercini Issa, Luiz Carlos Matias Ramos, por
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, Valci Braga Rezende, Luiz Gonzaga Guimarães e Garcia de
Carvalho, André Luiz Figueiredo Brasil, Guilherme Henrique Lopes Gonçalves e Leonardo de Mello Simão.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
Luiz Carlos de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo
Diretor Executivo
Vice-Presidente Executivo