EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – ENERSUL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54300000566
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de fevereiro de 2008, às 17:30 horas,
na sede social da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - Enersul
(“Companhia”), na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na
Avenida Gury Marques, nº 8000. 2. PRESENÇA: A reunião do Conselho de
Administração foi instalada com a presença do Vice-Presidente do Conselho de
Administração Dr. João José Gomes de Aguiar e dos Conselheiros Drs. Antonio José
Sellare, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro, Sérgio Pereira Pires e Raul Toscano
de Brito Neto. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. João José Gomes de
Aguiar, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo. 4.
ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade
deliberar sobre: (i) a exoneração de membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a
eleição da Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Após discussão e prestados os
devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade: (i) Aprovaram a exoneração do Dr. António Eduardo da Silva Oliva,
português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V355397-U e inscrito no CPF/MF
sob o nº 229.351.308-47, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; a exoneração
do Dr. Jorge Manuel Moreira Martins, português, casado, engenheiro eletrotécnico,
portador da cédula de identidade RNE nº V383485P e inscrito no CPF/MF sob nº
230.874.848-65, do cargo de Diretor Executivo da Companhia; e a exoneração do Dr.
Manuel Fernando das Neves Bento, português, casado, engenheiro, portador do
RNE nº V238450-J e inscrito no CPF/MF sob nº 054.824.237-27, do cargo de Diretor
Técnico da Companhia, considerando que os mesmos foram convidados a regressar
para Portugal a fim de exercerem funções em outras empresas do Grupo. Os Srs.
Conselheiros prestaram um voto de louvor ao Dr. António Eduardo da Silva Oliva, ao
Dr. Jorge Manuel Moreira Martins, e ao Dr. Manuel Fernando das Neves Bento pela
atuação e excelência dos trabalhos desenvolvidos como Diretor Presidente, Diretor
Executivo e Diretor Técnico, respectivamente, da Companhia. (ii) Tendo em vista as
alterações no Estatuto Social da Companhia, aprovadas na Assembléia Geral
Extraordinária realizada nesta data, elegeram os seguintes membros para a Diretoria
da Companhia para um mandato de 3 (três) anos a partir da presente data: Diretor
Presidente: Dr. Sérgio Pereira Pires, brasileiro, solteiro, economista, portador da
cédula de identidade RG n° 10.107.825 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°
007.031.438-16, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, com endereço comercial na Avenida Gury Marques, nº 8000; Diretor
Operacional: Dr. Julio Galvão de Araújo Junior, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade RG nº.8.482.762-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº.740.893.588-68, residente e domiciliado em Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul, na Avenida Gury Marques, nº 8000; Diretor Administrativo-Financeiro e de
Relações com Investidores: Dr. Thomas Daniel Brull, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.625.613,
inscrito no CPF/MF nº 664.569.088-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 14º andar Itaim Bibi, Cep: 04532-001; Diretor Técnico: Dr. Manuel Alexandre São Miguel de
Oliveira, português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº F-524193,
residente e domiciliado em Queluz, Portugal, na Pcta. D. Filipa de Vilhena, nº 3 - 7º D,
Massamá, 2745-776, cuja posse esta condicionada a autorização do Ministério do
Trabalho e Emprego; Diretor Comercial: Dr. Paulo César Corrêa Soares, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 292.730,
inscrito no CPF/MF sob o nº 526.508.397-91, residente e domiciliado em Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com endereço comercial na Avenida Gury
Marques, 8.000, Bloco 1; Diretor de Regulação: Dr. Dorel Soares Ramos,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Cédula de Identidade RG nº 4.781.799
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 769.222.438-20, residente e domiciliado na Capital
do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 530 – 10º
andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Cep: 04532-001. O Diretor de Regulação Dr. Dorel
Soares Ramos cumulará, interinamente, o cargo de Diretor Técnico da Companhia até
a posse do Dr. Manuel Alexandre São Miguel de Oliveira. Os Diretores ora eleitos, neste
ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram,
declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer
atividades mercantis. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. (aa)
João José Gomes de Aguiar – Presidente da Mesa, Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
- Secretária da Mesa; Antonio José Sellare, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro,
João José Gomes de Aguiar, Sérgio Pereira Pires e Raul Toscano de Brito Neto. Ata
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, em 27/02/2008, sob o
nº 54225727.