CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293 000 043 91
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
24 DE ABRIL DE 2012.
Às 14:00 horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e doze, na sede da Companhia,
à Estrada de Santiago, s/n., Pojuca, Bahia, reuniu-se o Conselho de Administração da
Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA, com a presença dos conselheiros abaixo
firmados. A reunião foi presidida por Pedro Barbosa de Deus e secretariada por Geraldo
de Oliveira Lopes e teve por objetivo eleger a Diretoria Executiva, com mandato de um
ano, a iniciar-se em 25/04/2012 e vigorar até a AGO a ser realizada em 2013. Após
discussão e votação foi deliberado reeleger os diretores: Diretor Presidente - Geraldo
de Oliveira Lopes, brasileiro, casado, Engenheiro Metalúrgico, Cédula de Identidade n
M-399764 SSP/MG e 050399282-8 CREA-BA, CPF 280.000.996-91, residente e
domiciliado à Rua Sabino Silva, 443 apto. 2601, Ondina, Salvador-BA, CEP 40155250, com endereço comercial na Estrada de Santiago, s/n - Ferbasa - Pojuca-BA, CEP
48120.000. Diretor Comercial - Sergio Curvelo Doria, brasileiro, casado, Químico
Industrial, Cédula de Identidade n 231.828 SSP/SE, CPF 103.295.285-72, residente e
domiciliado à Rua Jardim Alto do Itaigara, nº. 183, Itaigara, Salvador-BA, CEP
41815.190. Diretor Administrativo - Marta Teixeira Barroso Fernandes, brasileira,
casada, Pedagoga, Cédula de Identidade nº 01.632.802-74 SSP/BA, CPF 153.554.46515, residente e domiciliada à Segunda Travessa Antonio Batista Santos, 226, Centro,
Pojuca-BA, CEP 48120.000. Diretor de Mineração - José Ronaldo Sobrinho,
brasileiro, casado, Engenheiro de Minas, Cédula de Identidade n 1.160.458 SSP/PE,
CPF 059.723.965.72, residente e domiciliado à Rua Praça da Bandeira, 56, Centro,
Campo Formoso-BA, 44790.000. Diretor de Recursos Florestais - José dos Santos
Viana, brasileiro, casado, Geólogo, Cédula de Identidade nº 666.150, SSP-PE, CPF
038.562.324-00, residente e domiciliado à Rua Belarmina B. Góes, 504, Centro, CatuBA, CEP 48110.000. Diretor Financeiro - Victor Vieira Rodrigues, brasileiro,
divorciado, Contador, cédula de Identidade 8031908067 SSP/RS, CPF 381921870-04,
residente e domiciliado na Rua Jose Gomes Rabelo, nº 1 - Centro, cidade de Pojuca-BA,
CEP 48120-000. Diretor de Engenharia - Giorgio Boscaini, italiano, casado,
Tecnólogo, Cédula de Identidade RNE W027481-P DPF/BA, CPF 017.857.885.15,
residente e domiciliado na Rua B, nº 111, Parque Floresta, Alagoinhas-BA, CEP 48005200. Diretor Industrial - Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, divorciado, Engenheiro
Metalurgista, Cédula de Identidade M3.965.461 SSP-MG, CPF 606.898.206-82,
residente e domiciliado à Rua JJ Seabra, 94, apt° 01, Centro, Pojuca – BA, CEP 48120000. Foi indicado o Diretor Presidente, Geraldo de Oliveira Lopes, para exercer a
função de Diretor de Relações com Investidores, durante o mandato da diretoria. Foi
decidido que a acumulação de atribuições não importará em ônus para a companhia e o
exercício da função não importa em percepção dos honorários e participações
respectivas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, que lida e achada de acordo, vai assinada pelos Conselheiros. Está de
acordo com o original.
Pojuca, 24 de abril de 2012.
Geraldo de Oliveira Lopes
Secretário