BANCO INDUSVAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71
NIRE 353.000.242-90
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015
DATA E HORA: 11 de novembro de 2015, às 09h00. LOCAL: Sede social, na
Rua Iguatemi, nº 151, 6º andar, São Paulo, SP. CONVOCAÇÃO: Dispensada a
convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de
Administração. PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de
Administração. MESA: Sr. Manoel Felix Cintra Neto, Presidente; Sr. Luiz
Masagão Ribeiro, Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA: (i) manifestar-se
sobre as demonstrações financeiras e sobre o Relatório de Divulgação de
Resultados, relativos ao 3º trimestre de 2015; (ii) cientificar os Conselheiros
acerca do calendário de eventos corporativos para o ano de 2016; e (iii)
aprovação anual das seguintes políticas: Política de Investimentos Pessoais,
Politica de Gestão de Capital e Politica de Risco de Mercado. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: (i) Após o reporte dos auditores
independentes – PricewaterhouseCoopers e da Auditoria Interna do BI&P, bem
como após a apresentação e discussão acerca do desempenho econômico
financeiro da instituição no 3º trimestre de 2015, os Conselheiros deliberaram
por aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstrações financeiras e o
Relatório de Divulgação de Resultados, relativos ao 3º trimestre de 2015,
autorizando sua divulgação mediante remessa à CVM - Comissão de Valores
Mobiliários e à BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; (ii)
os Conselheiros foram informados e aprovaram todas as datas previstas no
calendário de eventos corporativos para o exercício de 2016; e (iii) foram
aprovadas também, sem ressalvas, as seguintes políticas: Política de
Investimentos Pessoais, Politica de Gestão de Capital e Politica de Risco de
Mercado. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após
reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. MESA:
(aa) Presidente: Sr. Manoel Felix Cintra Neto. Secretário: Sr. Luiz Masagão
Ribeiro. CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) Luiz Masagão Ribeiro, Manoel
Felix Cintra Neto, Afonso Antonio Hennel, Roberto de Rezende Barbosa,
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Antonio Geraldo da Rocha, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Alfredo de Goeye
Junior, Jair Ribeiro da Silva Neto e Walter Iorio. LOCAL E DATA: São Paulo
(SP), 11 de novembro de 2015.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião
do Conselho de Administração.
LUIZ MASAGÃO RIBEIRO
Secretário
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