BANCO INDUSVAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
C.N.P.J. nº 61.024.352/0001-71
NIRE 353.000.242-90
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 07 de maio de 2015
DATA E HORÁRIO: 07 de maio de 2015, às 10:00 horas. LOCAL: sede social
da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi,
151, 6º andar. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 17 parágrafo 1º do
Estatuto Social da Companhia. PRESENÇA: presentes à Reunião a maioria dos
Conselheiros com cargo vigente, com a ausência justificada dos Srs. Afonso
Antonio Hennel e Roberto de Rezende Barbosa. MESA: Sr. Manoel Felix Cintra
Neto, Presidente; Sr. Luiz Masagão Ribeiro, Secretário de Mesa. ORDEM DO
DIA: (i) Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis relativas ao primeiro
trimestre encerrado em 31 de março de 2015; (ii) Aprovação das revisões da
Política de Risco e Liquidez e da Política de Conduta Pessoal – Conheça seu
Funcionário; (iii) Aprovação das políticas destinadas às operações de varejo
(cartões), sendo: (a) Política de Anticorrupção; (b) Política de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro; e (c) Política Conheça seu Cliente; e (iv) Eleger os
membros do Comitê de Remuneração. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: (i) Após análise a respeito da documentação pertinente,
referente às Demonstrações Contábeis relativas ao período de três meses
encerrado em 31 de março de 2015, os Conselheiros deliberaram, por
unanimidade e sem ressalvas, aprovar as referidas demonstrações contábeis,
autorizando sua divulgação e envio à CVM - Comissão de Valores Mobiliários e
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBovespa”) via Sistema IPE; (ii) Foram aprovadas as revisões da Política
de Risco e Liquidez e da Política de Conduta Pessoal – Conheça seu
Funcionário; (iii) Foram aprovadas as seguintes políticas destinadas às
operações de varejo (cartão): (a) Política de Anticorrupção; (b) Política de
Prevenção a Lavagem de Dinheiro; e (c) Política Conheça seu Cliente; e (iv)
Para compor o Comitê de Remuneração, com o prazo de mandato de 2 (dois)
anos são eleitos: Sr. MANOEL FELIX CINTRA NETO, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.979.718-1 SSP/SP,
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inscrito no CPF/MF sob n° 297.435.758-04, domiciliado na capital do Estado de
São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, Sr. LUIZ MASAGÃO RIBEIRO,
brasileiro, casado, administrador, portador de documento de identidade RG nº
4.994.287 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 525.253.688-00, domiciliado
na capital do Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 – 6º andar, Sr.
JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO, brasileiro, divorciado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 6.988.460-2 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob nº 022.718-058-56, domiciliado na capital do Estado de São Paulo
na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, Sr. ALAIN JUAN PABLO BELDA
FERNANDEZ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de
cédula de identidade RG nº 2.984.674 e inscrito no CPF/MF sob o nº
038.686.058-00, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo na
Rua Suécia, 114, Jardim Europa, CEP 01446-000 e Sra. ANA PAULA ORTIZ,
brasileira, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº
20.877.665-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 164.771.458-39, domiciliada na capital
do Estado de São Paulo na Rua Boa Vista, nº 356 – 6º andar. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
aprovada por todos os presentes e assinada. MESA: (aa) Presidente: Sr. Manoel
Felix Cintra Neto; Secretário: Sr. Luiz Masagão Ribeiro. CONSELHEIROS
PRESENTES: (aa) Manoel Felix Cintra Neto, Luiz Masagão Ribeiro, Jair
Ribeiro da Silva Neto, Antonio Geraldo da Rocha, Alain Juan Pablo Belda
Fernandez, Alfredo de Goeye Junior e Walter Iorio. Local e Data: São Paulo
(SP), 07 de maio de 2015.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião
do Conselho de Administração.
LUIZ MASAGÃO RIBEIRO
Secretário da Mesa
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