BANCO INDUSVAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
C.N.P.J. nº 61.024.352/0001-71
NIRE 353.000.242-90
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de maio de 2015
DATA E HORÁRIO: 22 de maio de 2015, às 15:00 horas. LOCAL: sede social
da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi,
151, 6º andar. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 17 parágrafo 1º do
Estatuto Social da Companhia. PRESENÇA: presentes à Reunião a totalidade
dos Conselheiros com cargo vigente. MESA: Sr. Manoel Felix Cintra Neto,
Presidente; Sr. Luiz Masagão Ribeiro, Secretário de Mesa. ORDEM DO DIA:
Consignar a Renúncia do Sr. GILBERTO BARSHAD FAIWICHOW do cargo de
Diretor
Vice
Presidente.
DELIBERAÇÃO
TOMADA
POR
UNANIMIDADE: Os conselheiros deliberaram por unanimidade pela
aprovação da renúncia do Sr. GILBERTO BARSHAD FAIWICHOW, brasileiro,
casado, engenheiro, domiciliado na capital do Estado de São Paulo, Rua
Iguatemi, 151, 6º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.587.130
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 014.509.978-48, do cargo de Diretor Vice
Presidente. As principais atividades desempenhadas pelo Sr. Gilberto serão
exercidas pelo Diretor Co-Presidente Jair Ribeiro da Silva Neto. Por essa razão,
os Conselheiros aproveitaram para registrar sua gratidão por todos os serviços
prestados com competência e profissionalismo durante esses últimos anos.
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada. MESA: (aa) Presidente: Sr.
Manoel Felix Cintra Neto; Secretário: Sr. Luiz Masagão Ribeiro.
CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) Manoel Felix Cintra Neto, Afonso
Antonio Hennel, Luiz Masagão Ribeiro, Jair Ribeiro da Silva Neto, Antonio
Geraldo da Rocha, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Alfredo de Goeye Junior,
Roberto de Rezende Barbosa e Walter Iorio. Local e Data: São Paulo (SP), 22
de maio de 2015.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião
do Conselho de Administração.
LUIZ MASAGÃO RIBEIRO
Secretário da Mesa
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