CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 33300275410
Companhia Aberta
EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2009 ÀS 10:30H
Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data,
CERTIFICO que o item (7) Ato Societário: Alteração na Diretoria Estatutária da Contax
Participações S.A. (“Companhia”) e da TNL Contax S.A., da Ata da Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, têm a seguinte redação:
“Por fim, quanto ao item 7, os Senhores Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. EDUARDO
NUNES DE NORONHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
M-5.509.094, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 941.931.696-34, residente
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço à Rua do Passeio nº 42,
12º andar, Centro para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Contax
Participações S.A. O Diretor ora eleito (a) terá mandato até a primeira reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada após a Assembléia Geral Ordinária do exercício de
2012 e (b) firma os respectivos Termos de Posse e Investidura, na presente data, e declara,
sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a função, não estando incurso em
nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. Foi
autorizada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da controlada TNL Contax S.A.
para deliberar sobre a eleição do Sr. Eduardo Nunes de Noronha para ocupar o cargo de
Diretor sem designação específica na referida empresa.”
Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas
dos senhores Conselheiros: (a.a.) Fernando Antonio Pimentel Melo (Presidente); Carlos
Jereissati; Alexandre Jereissati Legey (suplente); Alexandre Silva Macedo (suplente); Flavio
Eduardo Sznajder; Rafael Andrade da Cunha Pereira; Antonio Adriano Silva; Renato Sobral
Pires Chaves; Newton Carneiro da Cunha; Manuel Jeremias Leite Caldas.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009.
Cristina Alves Corrêa Justo Reis
Secretária