ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO
DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
DATA: 30 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 16 horas. LOCAL: Sala de
Reuniões do Banco do Estado de Sergipe S.A., situada no Centro
Administrativo “Fernando Soares da Mota” localizado na Rua “F”, nº 31,
DIA, Bairro Inácio Barbosa - Aracaju(SE). PRESENÇAS: Membros do
Conselho de Administração, com exceção da Conselheira Maria Lúcia de
Oliveira Falcón por motivo justificado e do Conselheiro Jorge Santana, por
se encontrar em viagem fora do país. MESA: Sr. Nilson Nascimento Lima,
Presidente do Conselho e demais conselheiros: Senhores João Andrade
Vieira da Silva, Clóvis Barbosa de Melo, José de Oliveira Júnior, Luiz Alves
dos Santos Filho, Moacir Rezende e, na secretaria dos trabalhos a Sra.
Leonor Corso Guimarães Oliveira. ORDEM DO DIA: 1) Exoneração e
eleição de membros da Diretoria Executiva. 2) Convocação de Assembléia
Geral Extraordinária. 3) O que ocorrer. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente
do Conselho Nilson Lima abriu a reunião e passou a palavra para o
conselheiro Oliveira Junior, secretário chefe da Casa Civil, que informou a
todos a decisão do Representante do Acionista Majoritário, Governo de
Sergipe, que o atual Presidente do Banese, Sr. João Andrade Vieira da
Silva será o novo Secretário de Estado da Fazenda e em seu lugar
assumirá o cargo de Presidente do Banese o Sr. Saumíneo da Silva
Nascimento. Informou também a decisão do acionista majoritário de
promover alteração na Diretoria de Desenvolvimento Humano e
Organizacional. Por conseguinte, foi aprovado, por unanimidade, a
exoneração e eleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva do
Banco: (i) Sr. João Andrade Vieira da Silva, que será substituído pelo Sr.
SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, economista,
residente à Rua Domício Fraga, nº. 941, aptº 1304, Edif. Classic Jardins,
Bairro Grageru – Aracaju(SE), CPF nº 267.094.495-72, RG 730.289-SSPSE, eleito para o cargo de Presidente do Banese; (ii) Sr. Augusto dos
Santos, que será substituído pelo Sr. RODRIGO NASCIMENTO
CORUMBA, brasileiro casado, Bacharel em Ciências da Computação,
residente à Rua Sizino Martins Fontes, 135, aptº 1002, Bloco, 2 –
Condomínio Golden Gate – Bairro Farolândia – Aracaju(SE), CPF nº
654.737.015-15, RG 925.711-SSP-SE, eleito para o cargo de Diretor de
Desenvolvimento Humano e Organizacional, ficando esclarecido que o
Senhor Augusto dos Santos continuará no exercício do cargo até a posse
do novo diretor. Ato contínuo, foi aprovado por unanimidade, o nome da
Senhora VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, Diretora de Finanças e de Relações
com Investidores, para assumir, interinamente, a presidência do Banco, até
a posse do Presidente eleito. 2) Aprovada, por unanimidade, a convocação
da Assembléia Geral Extraordinária – AGE, a realizar-se no dia 21 de
janeiro de 2009, às 10 horas, conforme Edital de Convocação nos
seguintes termos: “Convidamos os senhores acionistas do Banco do
Estado de Sergipe S.A. para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2009, às 10 horas,
em sua sede social situada no Centro Administrativo “Fernando Soares da
Mota”, localizado na Rua “F”, nº 31, DIA, Bairro Inácio Barbosa,
Aracaju(SE), a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: Substituição de membros do Conselho de Administração do Banese.
OBSERVAÇÕES: 1. Ficam suspensas as transferências de ações pelo
prazo de 15(quinze) dias a partir da data da publicação do presente Edital;
2. Os documentos a serem apreciados nesta Assembléia encontram-se à
disposição dos interessados, na Secretaria Executiva, Centro
Administrativo “Fernando Soares da Mota”, localizado na Rua “F”, nº 31,
DIA, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju(SE); 3. Os procuradores dos acionistas
deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na Secretaria
Executiva, Centro Administrativo “Fernando Soares da Mota”, localizado na
Rua “F”, nº 31, Bairro Distrito Industrial, Aracaju(SE); 4. Percentual Mínimo
do Capital Votante para Solicitação de Voto Múltiplo: 5%. Aracaju (SE), 30
de dezembro de 2008. João Andrade Vieira da Silva. Vice-Presidente do
Conselho de Administração”. 3) No item “O que ocorrer”, o Sr. Nilson Lima,
manifestou o seu pedido de renúncia como membro e Presidente do
Conselho de Administração, decorrente do seu afastamento do cargo de
Secretário de Estado da Fazenda. A seguir e tomando a palavra, o
Conselheiro Clóvis Barbosa elogiou e agradeceu as participações dos
Diretores que estão sendo substituídos, pelas suas exemplares atuações à
frente deste Banco, enfatizando o compromisso de todos com o
crescimento do Banese.Também desejou as boas vindas e sucesso para
os novos diretores eleitos. Destacou, ainda, a séria e competente atuação
do Senhor Nilson Lima, como Presidente deste Conselho, que contribuiu,
sobremaneira, para a excelente performance do Banese, palavras estas
que foram endossadas pelos demais membros do Conselho. O Conselheiro
Luiz Alves fez questão de registrar, também, o seu agradecimento em
nome de todos os funcionários do Banese aos Senhores Nilson Lima e
João Andrade, pelo zelo que eles demonstraram ter com o Banese,
desejando muito sucesso para os novos Diretores Saumíneo Nascimento e
Rodrigo Corumba, e também para o novo Secretário de Estado da
Fazenda, “para que juntos possamos fortalecer, cada vez mais, o Banese,
patrimônio dos sergipanos”. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Nilson Nascimento Lima, Presidente do Conselho, deu por
encerrada a reunião, da qual eu,
lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos conselheiros presentes.
Homologada pela Banco Central em 27/1/2009.
NILSON NASCIMENTO LIMA
JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA
LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO
MOACIR REZENDE
CLÓVIS BARBOSA DE MELO
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR