LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/001-46
NIRE Nº 33.001.064.48
Companhia Aberta
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.E.S.A.,
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2007, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO,
CONFORME FACULTA O §1º, DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76
1. Data, hora e local: 31 de janeiro de 2007, às 15:30 horas, realizada na Av. Marechal
Floriano, nº 168, 2º andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, Djalma Bastos de Morais, Eduardo
Borges de Andrade, Gilberto Sayão da Silva, José Luiz Silva, Ricardo Coutinho de Sena,
Sérgio Landau e Wilson Nélio Brumer, presidente da reunião, bem como o conselheiro
suplente em exercício Bruno Constantino. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo
participarem das votações, os conselheiros suplentes Alfredo Salomão Neto, Ana Marta
Horta Veloso, João Batista Zolini e Paulo Roberto Reckziegel Guedes. O advogado Caio
Machado Filho foi convidado para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores
José Luiz Alquéres e Ronnie Vaz Moreira.
3. Assuntos Tratados – Deliberações:
3.1. Convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia
O Conselho de Administração aprovou a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da
Companhia, em data a ser oportunamente marcada, para deliberar sobre:
(i) destituição e eleição de membro suplente do Conselho de Administração que completará
o prazo de gestão a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária de 2008;
(ii) aumento de capital da Companhia no valor de R$73.967,38 (setenta e três mil,
novecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), com a emissão de 6.410.020,
(seis milhões, quatrocentos e dez mil e vinte) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal, a ser subscrito e integralizado pela Light S.A. em razão da conversão de debêntures
da 4ª. emissão da Companhia, alterando-se, consequentemente, a redação do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia;
(iii) proposta de redução do capital social da Companhia em R$3.042.717.576,56 (três
bilhões, quarenta e dois milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e seis
reais e cinqüenta e seis centavos), sem qualquer alteração do número de ações de emissão
da Companhia, em razão da absorção de prejuízos acumulados até o período findo em 30 de
setembro de 2006, devidamente revisado pelos auditores independentes; e
\\servidor-rj\ccjc\clientes\light\corporativo\LightSA\rca\20070131\RCAespecial\atacmf070131LSAespv1.doc
(iv) alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social para refletir, se for aprovada, a proposta
de redução do capital social da Companhia disposta no item (iii) acima.
4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada é
firmada por todos. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2007. Presidente: Wilson Nélio Brumer;
Secretário: Caio Machado Filho; Conselheiros: Aldo Floris, Alfredo Salomão Neto, Ana Marta
Horta Veloso, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Djalma Bastos de Morais, Eduardo
Borges de Andrade, Gilberto Sayão da Silva, João Batista Zolini Carneiro, Paulo Roberto
Reckiziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena e Sérgio Landau.
\\servidor-rj\ccjc\clientes\light\corporativo\LightSA\rca\20070131\RCAespecial\atacmf070131LSAespv1.doc