LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral Light S.A.
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT
ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º, DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1976, (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”).
1. Data, hora e local: Em 19 de janeiro 2015, às 18 horas na sede da Light Energia S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor B,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma
Bastos de Morais, Raul Belens Jungmann Pinto e Carlos Alberto da Cruz, bem como os
Conselheiros suplentes, em exercício, César Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lúcia
Claussen Kanter, José Augusto Gomes Campos e Marcelo Pedreira Oliveira. Compareceu,
também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, o Conselheiro suplente Wilson
Borrajo Cid. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os
trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro
Pinto, bem como os Diretores João Batista Zolini Carneiro e Andreia Ribeiro Junqueira e
Souza, sem, contudo, participarem das votações.
3. Assuntos Tratados – Deliberações:
3.2. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente, no sentido de convocar a
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se em 05 de fevereiro de 2015, às
12 horas, para deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração.
4.1. Renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia.
O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu a correspondência com a
carta de renúncia dos seguintes membros efetivos deste Conselho: Sergio Alair Barroso,
Humberto Eustáquio César Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, Maria Estela Kubitschek
Lopes e Djalma Bastos de Morais, bem como os membros suplentes: Luiz Fernando Rolla,
Carmen Lucia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid e José Augusto Gomes Campos.
Com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de
membros necessário às suas deliberações, os Conselheiros renunciantes informaram que
permanecerão no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto,
ficando a data da renúncia oficializada no dia da citada reunião.
Os demais Conselheiros agradeceram e elogiaram o trabalho prestado pelos(as)
Senhores(as) Sergio Alair Barroso, Humberto Eustáquio César Mota, Raul Belens Jungmann
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada em 19 de janeiro de
2015, às 18 horas (continuação).
Pinto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Djalma Bastos de Morais, Luiz Fernando Rolla, Carmen
Lucia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid e José Augusto Gomes Campos, no período
exercido como Conselheiros de Administração desta Companhia.
4.2. Destituição de Membro da Diretoria da Companhia.
O Conselho, aprovou, por unanimidade, a destituição do Diretor de Energia e de
Desenvolvimento de Negócios, Evandro Leite Vasconcelos, e a eleição do Sr. Paulo Roberto
Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 2366736,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.023.707-97, com escritório na
Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, atual Diretor
Presidente da Companhia, para substituí-lo, interina e cumulativamente nas funções de
Diretor de Energia e de Desenvolvimento de Negócios, a partir de 21.01.2015, para cumprir o
atual período de mandato, ou seja, até 07.08.2015, mantendo inalterados os demais Diretores
em suas respectivas Diretorias.
Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio referente à reunião do
Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada nesta data.
Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa
LIGHT ENERGIA S.A. - RCA 19.01.2015
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