SÃO MARTINHO sI A
CNPJ/MF NO51.466.86010001-56
NIRE NO35.300.010.485
ATA DA 998 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REAUZADA EM 14 DE ABRIL DE 2010
I - Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 14 de Abril de 2010, às 10h30min., na
sede social da São Martinho S/A ("Companhia"), na Fazenda São Martinho, Município de
Pradópolis, Estado de São Paulo.
11 - Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
111 - Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 23 do
Estatuto Social da Companhia.
IV - Composiçãoda Mesa: Presidente:João GuilhermeSabino Ometto e Secretário: Luiz
AntonioCeraOmetto.
V - Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) a assinatura dos contratos relativos à constituição de
uma joint venture com a Amyris Biotechnology Inc. ("Amyris Biotechnology'') e Amyris do Brasil
S.A. ("Amyris Brasil" e, em conjunto com Amyris Biotechnology, o "Grupo Amyris''); e (2) voto a
ser
proferido
na
Assembléia
Geral
Ordinária
da
Usina
São
Martinho
S/A
-
CNPJ nO
48.663.421/0001-29.
VI
- Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertos os trabalhos e instalada a
presente Reunião,o Presidentecolocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do
dia:
(1) Foi aprovada a assinatura dos contratos relativos a constituição de uma joint venture pela
Usina São Martinho S.A. com o Grupo Amyris para a produção de farneseno para produtos
químicos de alta performance que será localizada na Usina São Martinho.
Para tanto, fica também aprovadaa (a) constituiçãode uma nova sociedadeanônimapela Usina
São Martinho S.A. a qual (i) deverá ser localizadil na RodoviaCunha Bueno, Km 203, FazendaSão
Martinho,no Municípiode Pradópolis,Estadode SãoPaulo;(ii) deveráser detida pelaAmyrisBrasil
e pela Usina São Martinho S.A. na proporçãode 50% para cada uma; e (iii) terá por objeto
principal a produção de farneseno para produtos químicos de
alta performance; e (b) a assinatura
de acordode acionistaspela UsinaSãoMartinhoS.A.com o GrupoAmyrise dos demaiscontratos
relativosa esta operação.
A Diretoriada Companhiafica desde já autorizada a praticar todos
t
eassinar
~
documentos necessários para tanto.
(2) Aprovado o voto favorável a ser proferido na Assembléia Geral Extraordinária da Usina São
MartinhoS.A., com a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre a assinatura dos contratos relativos à
operação com a Amyris Biotechnology Inc. ("Amyris Biotechnology'') e Amyris do Brasil S.A.
("AmyrisBrasil"e, em conjunto com AmyrisBiotechnology,o "Grupo Amyris'').
VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por
todos os presentes. (aa) Presidente da Mesa: João GuilhermeSabinoOmetto; Secretário da
Mesa: Luiz Antonio Cera Ometto.Conselheiros:João GuilhermeSabino Ometto.Luiz Antonio
Cera Ometto. NelsonOmetto. MuriloCesar Lemosdos Santos Passos. HomeroCorrêa de Arruda
Filho. Luiz Olavo Baptista. MarceloCampos Ometto.
Estaé cópia da ata lavrada no livro próprio
João GuilhefrlfE!'SaoirlO Ometto
Preside~te da Mesa