SÃO MARTINHO S/A
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56
NIRE Nº 35.300.010.485
ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2008
I – Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 12 (doze) de agosto de 2008, às 9h30min.,
na sede social da São Martinho S/A (“Companhia”), na Fazenda São Martinho, Município de
Pradópolis, Estado de São Paulo.
II – Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
III – Convocação: Realizada no dia 01 de agosto de 2008.
IV – Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Luiz Antonio
Cera Ometto.
V – Ordem do Dia: (1) Examinar, deliberar e votar as informações trimestrais revisadas de abril a
junho/2008. (2) Deliberar sobre os votos a serem proferidos na Assembléia Geral da Usina São
Martinho S/A. (3) Ratificar os atos praticados pela Diretoria da Companhia como garantidora e
avalista nos contratos de financiamento de PPE (Pré-Pagamento de Exportação) firmados pela Usina
Boa Vista S/A.
VI – Deliberações Tomadas: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente
colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram por
unanimidade de votos: (1) Aprovar as informações trimestrais revisadas de abril a junho de 2008,
pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. (2) Aprovar os votos da Companhia
favoráveis às matérias constantes da ordem do dia na Assembléia Geral da Usina São Martinho S/A –
CNPJ nº 48.663.421/0001-29 cuja ordem do dia será: (a) ratificar os atos praticados pela Diretoria
relativos à constituição da empresa Santa Cecília Agro-Industrial S/A com sede e foro na Avenida
Paulista, 1294, 8º andar, Sala D 03, São Paulo – SP, bem como relativos ao aumento de capital de tal
sociedade e subscrição e integralização pela Companhia de ações no valor de até R$ 20.447.677,00
(vinte milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e sete reais) mediante
conferência de bens; (b) ratificar os votos favoráveis da Companhia na Assembléia Geral da Usina
Santa Luíza S/A - CNPJ nº 52.312.774/0001-51, cuja ordem do dia foi: aprovar as demonstrações
financeiras e o parecer dos Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao
exercício social encerrado em 31/03/08; eleger os membros do Conselho de Administração; e, aprovar
a venda de equipamentos industriais do ativo permanente da sociedade. (3) Ratificar os atos
praticados pela Diretoria da Companhia como garantidora no contrato de financiamento de PPE (PréPagamento de Exportação) firmados pela Usina Boa Vista S/A - nº 07.603.999/0001-02, no valor total
de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte americanos) junto as instituições financeiras:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Grand Cayman Branch
e Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch e como avalista de notas promissórias emitidas pela
Usina Boa Vista a favor de tais instituições financeiras.
VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos
os presentes. aa) Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário da Mesa: Luiz
Antonio Cera Ometto. aa) João Guilherme Sabino Ometto. Luiz Antonio Cera Ometto. Nelson Ometto.
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Homero Corrêa de Arruda Filho. Luiz Olavo Baptista. Marcelo
Campos Ometto.
Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis, 12 de Agosto de 2008.
João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da Mesa
Luiz Antonio Cera Ometto
Secretário da Mesa