ABERTURA DE CONTAS DE DEPOSITO Á ORDEM
Ao abrigo do Aviso 2/2011 do Banco de Cabo Verde, a abertura de contas de Depósito à Ordem no Banco
Montepio Geral Cabo Verde, SA (IFI), implica a apresentação da seguinte documentação:
Dados e documentação a entregar pelo cliente
Pessoas Coletivas
Elementos de Identificação
Denominação Social
Objeto e Natureza Jurídica
Endereço da Sede
Número de Matrícula
DOCUMENTOS COMPROVATIVOS
Não Residentes em Cabo Verde
- Certidão do Registo Comercial ou Cartão da Empresa ou Pacto Social,
- Ata da Assembleia Geral (Condomínios, Associações e Fundações) ou,
- Estatutos oficiais atualizados ou,
- Outro documento público equivalente.
Classificação da Atividade Económica
Não devem ser aceites comprovativos cujo país da morada seja Cabo
Verde
- Cartão emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas ou Cartão da
Empresa ou,
- Outro documento público equivalente.
Número de Identificação Fiscal
Obrigatório NIF de não residente em Cabo Verde
Titulares de Participações no Capital Social de
valor igual ou superior a 25%
Declaração emitida pela própria Pessoa Coletiva, contendo o nome ou a
denominação social dos respetivos titulares.
Titulares dos Órgãos de Gestão, bem como das
pessoas autorizadas a movimentar a conta
Apresentação do Pacto Social, de Ata da Assembleia ou de Ata de
Reunião de Direção (quando aplicável).
Notas:
a)
b)
c)
d)
Relativamente à documentação emitida em língua estrangeira poderá ser acompanhada da correspondente tradução
certificada feita por entidade competente registada em consulado Cabo-verdiano ou Português. No entanto tais documentos
podem ser aceites desde que o funcionário competente domine essa língua.
A todos os intervenientes nas contas tituladas por Pessoas Coletivas são exigidos os mesmos elementos de identificação e
comprovativos referidos para as Pessoas Singulares.
Todas as cópias dos documentos a entregar deverão ser confirmadas e confrontadas com os originais, apondo-se nas
mesmas o carimbo “fotocópia fiel ao original”.
A comprovação dos elementos de identificação nas situações de abertura de Conta à Ordem não presencial deve ser
efetuada mediante o envio ao BMGCV de cópias certificadas dos respetivos documentos de identificação.
3050060140
V004201308
MP
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