COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Compañía inscrita – Contribuyente Nº 17.155.730/0001-64
Extracto de las actas de la 335a. Asamblea de la Junta de directores.
Fecha, hora y lugar: 26 de agosto de 2004 a las 10:00 a.m. en la oficina central ubicada
en Av. Barbacena, 1.200, Piso 18, Belo Horizonte, MG.
Presidentes: Presidente de la Junta de directores: Djalma Bastos de Morais / Secretaria:
Anamaria Pugedo Frade Barros.
Resumen de los eventos: I- La Junta aprobó: a) la presentación, para ser aprobada
por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la propuesta para indicar
a la compañía Setape-Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia
S/C Ltda. que preste servicios en las áreas de Evaluación de Activos y Conciliación
Física y Contable de Activos de CEMIG, para lo cual se elaborará un informe de
evaluación y se utilizará en la transferencia de activos a la subsidiaria de total
propiedad que se creará para llevar a cabo el proceso de estructuración de la
sociedad; b) la propuesta del Miembro de la Junta, Alexandre Heringer Lisboa, de
que los Miembros de la Junta de directores autoricen a su Presidente para que
convoque la Asamblea General Extraordinaria para el 16 de septiembre de 2004 y
que, en caso de no alcanzarse el “quórum” mínimo obligatorio, el Presidente sea
también autorizado a convocar por segunda vez a los accionistas dentro del plazo
legal; c) la creación de dos (2) subsidiarias de total propiedad de CEMIG, una de
ellas llamada Geração e Transmissão S.A. y la otra, CEMIG Distribuição S.A., con
la condición de que se transfieran los activos, derechos y deberes a las subsidiarias
que se creen y que el formulario final de sus Estatutos, y la operación y
administración de dichas subsidiarias se sometan a la aprobación de ANEEL y a
futuras decisiones de la Junta; d) el pago de intereses por concepto de capital a los
accionistas para ser compensado con el dividendo mínimo obligatorio, por la suma
de cien millones de reales, método de pago y fecha que serán definidos en una
asamblea de dicha Junta que se celebre en fecha futura, pudiendo optar a esta suma
todos los accionistas cuyos nombres aparezcan en el Libro de Registro de Acciones
Nominativas el 8 de septiembre de 2004; e) la Política de Renovación y Adecuación
de la Flota de Vehículos de CEMIG, según el documento 01000-GE/CT-27; f) el
Proyecto 1144/04, Impresión Corporativa, que autoriza el o los respectivos procesos
de licitación pública y la efectiva adquisición/contratación del o los servicios, de
acuerdo con las leyes aplicables y las normas e instrucciones internas vigentes; g) el
Proyecto 1160/04, SE Monte Sião/Construction, que autoriza el o los respectivos
procesos de licitación pública y la efectiva adquisición/contratación del o los
servicios, de acuerdo con las leyes aplicables y las normas e instrucciones internas
vigentes; h) el Proyecto 1171/04, Sistema de Medición de Facturación/Segunda Fase,
que autoriza el o los respectivos procesos de licitación pública y la efectiva
adquisición/contratación del o los servicios, de acuerdo con las leyes aplicables y las
normas e instrucciones internas vigentes; e i) las actas de esta asamblea. II – La Junta
autorizó: a) el cumplimiento del Acuerdo con Rádio Inconfidência Ltda. para
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establecer las condiciones y procedimientos para regular el envío de mensajes
publicitarios de interés público relacionados con la entrega y uso de servicios de
energía eléctrica en regiones atendidas por CEMIG por el período de doce (12)
meses, prorrogables hasta cuarenta y ocho (48) meses, con un límite de sesenta (60)
meses, por medio de un Plazo Adicional; b) la renuncia de la Compañía al derecho
de revocar la donación de la extensión de terreno a la Municipalidad de Inhapim,
MG, autorizada por CRCA-142/94, y registrada en el Registro de la Tercera Oficina
de Belo Horizonte, en libro 768N, el 9 de noviembre de 1994, a raíz de la
modificación del destino original del terreno donado, consolidando la donación de la
propiedad rural llamada “Córrego Boa Sorte,” con un área de 3.140,00m2, a dicha
Municipalidad, y cambiando su destino de “construcción de relleno sanitario” a
“construcción de viviendas populares”; c) la inversión de treinta mil reales en Cemig
Trading S.A., para futura expansión de capital en esa Compañía, siendo la Asamblea
General Anual de Accionistas, que se realizará en el 2005, al momento de la
asignación de ganancias de CEMIG, la que decida sobre esta materia; y d) la apertura
de los Procesos Administrativos de Licitación Pública, como asimismo la
contratación, por medio de unidades de servicio (US), divididas en diez (10) áreas
diferentes, de servicios de implementación de sistemas de suministro de agua para
las reubicaciones de Irapé, compuestos por la prospección, bombeo, transporte,
tratamiento, almacenamiento, distribución y conexión a la viviendas, por un período
estimado de dos (2) meses, en las formas permitidas por la ley. III- La Junta anuló el
CRCA-067/2004 y autorizó la licencia remunerada, en el período entre el 18 de
octubre de 2004 y el 4 de noviembre de 2004, para el Director de Planificación,
Proyectos y Construcciones. IV- La Junta ratificó el cumplimiento del Acuerdo del
Proyecto de Estructuración, – PE 17 – Siglo XXI de Resultados de Environmental
Management MG, en el cual la Compañía participa como interventor, que se firmará
con el Estado de Minas Gerais y los siguientes organismos públicos: Environment
and Sustainable Development State Department, EMAD; Environment State
Foundation, FEAM; Forestry State Institute, IEF; Minas Gerais Water Management
Institute, IGAM; Applied Geosciences Institute, IGA; Agriculture, Cattle and Supply
State Department, SEAPA; Minas Gerais Sanitation Company, COPASA; Minas
Gerais Technological Center Foundation, CETEC; Transportation and Public Works
State Department, SETOP; Economic Development State Department, SEDE; Data
Processing Company of the State of Minas Gerais, PRODEMGE; Government State
Department, SEGOV; Finance State Department, SEF; y Planning and Management
State Department, SEPLAG, para que el Gobierno actúe en la administración del
medioambiente, convirtiéndolo en una oportunidad de desarrollo sustentable del
Estado por el período que finaliza el 31 de diciembre de 2006, cuando se pueda
renovar. III- Los siguientes temas se retiraron de la agenda: a) el cumplimiento del
acuerdo y términos adicionales con el Corsorcio Areva Itajubá, ex-Consorcio Alstom
Itajubá, para implementar la Subestación 3 de Itajubá; y b) el cumplimiento de los
términos adicionales al Acuerdo para Formar el Consorcio de la Central
Hidroeléctrica Aimorés. VI- Los miembros de la Junta, Andréa Paula Fernandes,
Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto
Pimentel Pessôa, y Oderval Esteves Duarte Filho, se abstuvieron de votar en el tema
relacionado con la creación de subsidiarias de total propiedad de CEMIG,
mencionado en el punto I, línea “c”, más arriba. VII- El Presidente de la Junta de
directores, Djalma Bastos de Morais; los miembros de la Junta, Andréa Paula
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Fernandes, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Carlos Augusto Leite Brandão, José
Augusto Pimentel Pessôa, Oderval Esteves Duarte Filho, y Firmino Ferreira Sampaio
Neto; el Director, Flávio Decat de Moura; el Coordinador Ejecutivo del Proyecto de
Desverticalización, João Luiz Senra de Vilhena; el Superintendente Fernando
Henrique Schuffner Neto; y el Gerente, Luiz Felipe da Silva Veloso, hicieron
comentarios sobre temas generales y negocios de interés para la Compañía.
Participantes: Los Miembros de la Junta, Djalma Bastos de Morais, Aécio Ferreira
da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto
Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José
Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Oderval Esteves Duarte
Filho, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Fernando Lage de Melo, Guilherme
Horta Gonçalves Júnior, y Luiz Henrique de Castro Carvalho; Aristóteles Luiz
Menezes Vasconcellos Drummond, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Luiz
Guaritá Neto, y Thales de Souza Ramos Filho, miembros del Comité de Auditoría
Reglamentaria; Flávio Decat de Moura, Director; João Luiz Senra de Vilhena,
Coordinador Ejecutivo del Proyecto de Desverticalización; Fernando Henrique
Schuffner Neto, Superintendente; Luiz Felipe da Silva Veloso, Gerente; y Anamaria
Pugedo Frade Barros, Secretaria.
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