COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Compañía inscrita – Contribuyente Nº 17.155.730/0001-64
Extracto de las actas de la 316ta asamblea de la Junta de directores.
Fecha, hora y lugar: 14 de agosto de 2003, a las 9:30 a.m., en la oficina central, ubicada
en Av. Barbacena, 1.200, 18vo piso, Belo Horizonte, MG.
Presidentes: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretaria: Anamaria Pugedo Frade
Barros.
Resumen de los eventos: I- La Junta aprobó el Proyecto 990/03 – Programa de
electrificación rural de CEMIG, además de autorizar el inicio del Proceso
administrativo de licitación pública y la firma de un contrato de servicios y el
suministro de los materiales necesarios para efectuar la conexión de 115.324
consumidores rurales en el período de cuatro años comprendido entre 2003 y 2006,
como sigue: la firma del contrato con ELETROBRÁS, para el suministro de fondos
no reembolsables de la Cuenta de desarrollo energético (CDE); la firma de un
contrato de financiamiento con ELETROBRÁS; la obtención de beneficios
impositivos de ICMS (IVA) del Gobierno del Estado de Minas Gerais, para la
adquisición de materiales y equipos para la Compañía, durante el período de
ejecución del Proyecto (hasta diciembre de 2006); la firma de contratos para la
participación de Gobiernos Municipales a modo de Participación financiera de
consumidor. La ejecución del Proyecto quedó condicionada a la firma de los
contratos con ELETROBRÁS para el financiamiento y para los fondos de la Cuenta
de desarrollo energético, y la obtención de beneficios impositivos de ICMS del
Gobierno del Estado de Minas Gerais, tal como se mencionó anteriormente, y además
a la deliberación y aprobación de las disposiciones de dichos contratos por parte de
esta Junta de directores. II- La Junta autorizó la firma de enmienda(s) contractual(es)
al Contrato para la implementación de la central hidroeléctrica menor de Pai
Joaquim, lo que incluye: a) revisiones como resultado de alteraciones en la
legislación impositiva; b) un cambio en el suministro del Regulador de velocidad y
del Sistema inductor generador, que en un principio debía ser importado desde el
subproveedor Indústrias Metalúrgicas Pescarmonas S.A.-IMPSA, a los
subproveedores nacionales Reivax Automação e Controle Ltda. y Inverall
Construções e Bens de Capital Ltda., respectivamente; c) una alteración al marco
inicial del contrato, con la inclusión de un conmutador de corte para la subestación,
la motorización e instalación de una escotilla en el pozo de la central eléctrica, el
recubrimiento de la represa, el aumento de la altura de la torre de la línea de
transmisión (LT) y la extensión de la LT, la construcción de un sistema de drenaje en
el túnel, una segunda vía de escape en la central eléctrica, y la corrección de la
erosión en la cara de la roca; d) provisión para riesgos por posibles variaciones en el
contrato llave en mano; e) el consiguiente ajuste de precios al Contrato para la
implementación de la central hidroeléctrica menor de Pai Joaquim; y también la
reratificación de la PRCA (Resolución propuesta de la Junta) Nº 013/2002, para la
incorporación de un presupuesto relativo a: 1) ajuste de precios al Contrato para la
implementación de la central hidroeléctrica menor de Pai Joaquim; 2) reubicación de
una línea de distribución que no considera la estructura del removedor de arena; 3)
adaptaciones al proyecto de telecomunicaciones; 4) suministro de un conmutador de
corte que se instalará en la subestación de Pai Joaquim; 5) provisión para riesgos por
puntos cuyas soluciones aún no se definen; 6) costo de participación y costos de las
compañías Cemig PCH S.A. y Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A.; sin que haya
alteraciones al resto de las decisiones de dicha PRCA. III- Las siguientes propuestas
se retiraron de la agenda: autorización a CEMIG para participar en la construcción de
una central termoeléctrica para producir energía a partir de biogas, aprobación del
Proyecto para el suministro a la región noroeste del Estado de Minas Gerais; y
actualización del horario y del presupuesto para la utilización hidroeléctrica de
Aimorés. IV- Los Miembros de la Junta Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo
Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins y João
Bosco Braga Garcia votaron contra la propuesta relativa a la enmienda al Contrato
para la implementación de la central hidroeléctrica menor de Pai Joaquim y la
alteración del correspondiente presupuesto, tal como se mencionó anteriormente. VEl Presidente, en conformidad con los estatutos, informó que el Comité ejecutivo, en
una asamblea realizada el 5 de agosto de 2003, había aprobado la participación de
CEMIG en procesos de licitaciones, coordinados por la misma Compañía o por
agentes de mercado, para vender la energía disponible que se produzca por el exceso
de su propia generación, incluida la generación de productores independientes; y que
el Departamento de finanzas, participaciones y relaciones de inversionistas sería
responsable de los procedimientos de participación en las respectivas subastas,
incluida la determinación de las cantidades máximas de energía, los precios mínimos
de ventas y los períodos de suministro. VI- El Presidente, el Vicepresidente y los
Miembros de la Junta Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira,
Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins, João Bosco Braga Garcia,
Maria Estela Kubitschek Lopes, Arnaldo José Vollet, Aécio Ferreira da Cunha,
Alexandre Heringer Lisboa y Francelino Pereira dos Santos; los Directores ejecutivos
Heleni de Mello Fonseca, Flávio Decat de Moura, Celso Ferreira y José Maria de
Macedo; los Coordinadores ejecutivos Denys Cláudio Cruz de Souza y Flávio Dutra
Doehler; el Superintendente de expansión de las distribuciones y planificación del
mercado, Fernando Henrique Schuffner Neto; el Superintendente jurídico, Manoel
Bernardino Soares; y el Gerente de análisis de participaciones e inversiones, João
Batista Zolini Carneiro, comentaron acerca de los temas generales y asuntos de
interés para la Compañía. Participantes: Miembros de la Junta Wilson Nélio Brumer,
Djalma Bastos de Morais, Francelino Pereira dos Santos, Flávio José Barbosa de
Alencastro, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco
Braga Garcia, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Aécio Ferreira da Cunha, Mário
Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa y Arnaldo
José Vollet; Miembro de la Junta y Director ejecutivo Francisco Sales Dias Horta;
Directores ejecutivos Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de
Moura, Heleni de Mello Fonseca y José Maria de Macedo; Coordinadores ejecutivos
Denys Cláudio Cruz de Souza y Flávio Dutra Doehler; Superintendentes Manoel
Bernardino Soares y Fernando Henrique Schuffner Neto; Gerente João Batista Zolini
Carneiro; y Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretaria.
Anamaria Pugedo Frade Barros