Ata da Reunião do Conselho de Administração de GP Investments, Ltd. (a “Sociedade”)
realizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 – 7° andar, São Paulo, Brasil, em 21 de maio de
2012, às 12h30.
DIRETORES PRESENTES:
1.
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente)
Fersen Lamas Lambranho
Michael John Calvey
Alfred M. Vinton (por telefone)
Octavio Cortes Pereira Lopes
Roger S. Leeds
Christopher K. B. Brotchie
MESA
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano foi eleito Presidente da reunião, tendo
Fersen Lamas Lambranho concordado em atuar como Secretário.
2.
CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM
O Presidente confirmou que aviso de convocação da reunião havia sido entregue a todos
os conselheiros e seus suplentes, e que havia quorum de instalação.
3.
RENÚNCIA DO CARGO DE SUPLENTE DE CONSELHEIRO
FICOU DELIBERADO que a renúncia do Sr. Carlos Medeiros Silva Neto ao cargo de
Suplente do Conselheiro Christopher K. B. Brotchie seja por este ato aceita e aprovada.
4.
NOMEAÇÃO DE DIRETORES – DIRETORES PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
FICOU DELIBERADO que as pessoas citadas a seguir sejam, como de fato por este ato são,
nomeadas para o cargo descrito frente aos seus respectivos nomes com vigência imediata
para o mandato de 1 (um) ano ou até a data na qual o diretor em questão renunciar ou sua
nomeação for revogada por deliberação ulterior do Conselho:
Nome
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Fersen Lamas Lambranho
6.
Cargo
Presidente
Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
NOMEAÇÃO DE DIRETORES – DEMAIS DIRETORES
FICOU DELIBERADO que as pessoas citadas a seguir sejam, como de fato por este ato
são, nomeadas para o cargo descrito frente aos seus respectivos nomes com vigência
imediata para o mandato de 3 (três) anos ou até a data na qual o diretor em questão
renunciar ou sua nomeação for revogada por deliberação ulterior do Conselho:
Nome
Fersen Lamas Lambranho
Cargo
Presidente
Co-Diretor Executivo
Presidente do Conselho
-1-
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Álvaro Lopes da Silva Neto
Codan Services Limited
Eduardo Alcalay
Danilo Gamboa
Octavio Cortes Pereira Lopes
Thiago Emanuel Rodrigues
Mara Elisa Pedretti de Sousa
Co-Diretor Executivo
Presidente do Conselho
Diretor Financeiro
Secretária
Diretor sem designação específica
Diretor sem designação específica
Diretor sem designação específica
Diretor sem designação específica
Diretora sem designação específica
ADICIONALMENTE FICA DELIBERADO que o Sr. Álvaro Lopes da Silva Neto é por este
ato nomeado para atuar como pessoa responsável por fornecer ou prestar as informações
da Sociedade a investidores brasileiros, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à
BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros (“BM&FBovespa”), no que
respeita a qualquer emissão de valores mobiliários da Sociedade no Brasil, bem como
responsável pela manutenção do registro da Sociedade junto à CVM e à BM&FBovespa
devidamente atualizado (o Diretor de Relações com Investidores – “DRI”), a partir da
presente data até a data em que renunciar ao cargo de Diretor Financeiro da Sociedade ou
DRI ou ainda caso sua nomeação for revogada por deliberação ulterior do Conselho.
7.
DELIBERAÇÕES GENÉRICAS
FICOU DELIBERADO que quaisquer dois diretores da Sociedade, sejam como de fato ora
estão autorizados a assinar ou celebrar (sob o selo comum da Sociedade, se apropriado) e
entregar por conta da Sociedade todos e quaisquer contratos, instrumentos e demais
documentos, sejam quais forem (inclusive, sem limitação, quaisquer procurações
autorizando qualquer pessoa a agir por conta da Sociedade), e a tomar todas e quaisquer
outras providências, sejam quais forem, que tais diretores venham, a seu critério absoluto e
irrestrito, a considerar apropriadas no tocante a quaisquer das deliberações precedentes, às
operações por elas contempladas e quaisquer matérias correlatas e/ou levar a cabo os
propósitos e intenções das mesmas; e
FICOU DELIBERADO que todos e quaisquer dos referidos contratos, instrumentos e
demais documentos e atos sejam, como por este ato estão, aprovados, adotados,
confirmados e ratificados, e que todos os atos praticados e todos os contratos,
instrumentos, escrituras, requerimentos, consentimentos, certificados e demais
documentos celebrados ou passados por qualquer pessoa por conta da Sociedade ou em
nome ou por conta da Sociedade anteriormente à presente data, no que tange às
deliberações precedentes ou a qualquer outro documento ou operação contemplado nas
deliberações precedentes sejam como de fato ora estão aprovados, adotados, confirmados e
ratificados.
8.
ENCERRAMENTO
Por não haver outras matérias a serem tratadas, a reunião foi encerrada.
______________________________________
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Presidente
-2-