A Secretaria de
Governança e a Alta
Performance do Conselho
de Administração
Patrick de Larragoiti Lucas
Sul América S.A.
Presidente do Conselho de Administração
Material elaborado para utilização exclusiva nos cursos do IBGC.
Maior seguradora independente do país
1895
SulAmérica inicia
operação de Vida
no Brasil
1970
Início das
operações de
Saúde com ASO
2007
2010
IPO 100%
primário
R$775MM
Separação das
funções de CEO e
CoB
116 anos de crescimento sustentável
Debêntures
Automóveis e Ramos
Elementares entram no
portfolio da Companhia
SulAmérica inicia
operações de Asset
Management
1ª seguradora a
integrar o ISE
R$ 500MM
1929
1996
2009
2012
Grau de
Investimento
2
Estrutura societária
ING
SULASA
Acordo de Acionistas
55%
Outros
(Units*)
6,8%
45%
Free Float
Sulasapar
(Somente ações
ordinárias)
(Units*)
33,3%
21,5%
(Units*)
38,4%
*Cada unit é composta de 1 ação
ordinária e 2 preferenciais
% de prêmios de seguros (2T12)
Material elaborado para utilização exclusiva nos cursos do IBGC.
3
Estrutura de Governança Corporativa da SulAmérica
Assembleia de
Acionistas
Conselho de
Administração
Comitê de
Investimentos
Auditoria
Interna
Comitê de
Auditoria
Comitê de
Sustentabilidade
Comitê de
Remuneração
Diretoria
Executiva
Auditoria
Externa
Material elaborado para utilização exclusiva nos cursos do IBGC.
Comitê de
Governança e
Divulgação
Secretaria Corporativa da SulAmérica
CEO
VP Controle e
Relações com
Investidores
• Manutenção da regularidade
societária das empresas do
grupo
• Gestão de procurações e
representação institucional
• Gestão de marcas (PI)
• Suporte jurídico para:
• atividades de M&A
• Diretoria financeira
Jurídico Societário
Diretoria Jurídica
Atividades da Secretaria Corporativa
Presidente do
Conselho de
Administração
Superintendência
de Governança
Corporativa
• Área de Investimentos
Material elaborado para utilização exclusiva nos cursos do IBGC.
• Propor e organizar a Agenda
e calendário do Conselho e
Comitês
• Gerir o Portal de Governança
• Facilitar a interação do
Conselho com o
management
• Organizar as reuniões e
atividades do Conselho
• Apoiar o processo de auto
avaliação do Conselho
• Propor e implementar
aprimoramentos nas práticas
e estrutura de Governança
da SulAmérica
• Organizar as Assembleias de
Acionistas