WEG S.A. GRUPO WEG COMPANHIA ABERTA CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina NIRE 423 000 1220 3 EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 620 Aos vinte e um do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Srº Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, e como convidados os Srºs Harry Schmelzer Júnior, Sérgio Luiz Silva Schwartz, Roberto Bauer e Laurence Beltrão Gomes (os dois últimos em tempo parcial), que deliberaram: DECLARAÇAO DE INDEPENDÊNCIA DA ERNST & YOUNG TERCO Aprovamos a declaração, conforme Anexo. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2011. A presente é extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 620, que está lavrada às páginas 46 a 63 no livro de Atas do Conselho de Administração nº 14, registrado na JUCESC sob nº 11/051757-1 em 17/02/2011. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Sens. Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros. Jaraguá do Sul, SC, 21 de junho de 2011. MIRIAM VOIGT SCHWARTZ Membro